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        國統(tǒng)股份:關(guān)于召開2023年度股東大會(huì)的通知

        作者:佚名 | 文章來源:本站原創(chuàng) | 更新時(shí)間:2024/4/30 8:54:28 | 【字體:

        證券代碼:002205      證券簡稱:國統(tǒng)股份      編號:2024021

         

        新疆國統(tǒng)管道股份有限公司

        關(guān)于召開2023年度股東大會(huì)的通知

         

        本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整,沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

         

        新疆國統(tǒng)管道股份有限公司(以下簡稱“公司”)于2024年4月25日召開第六屆董事會(huì)第十一次會(huì)議,以8票同意、0票反對、0票棄權(quán)審議通過了《關(guān)于召開2023年度股東大會(huì)的議案》(以下簡稱“本次股東大會(huì)”),現(xiàn)就召開本次股東大會(huì)的相關(guān)事項(xiàng)通知如下:

        一、會(huì)議基本情況

        (一)股東大會(huì)屆次:2023年度股東大會(huì)

        (二)股東大會(huì)的召集人:公司董事會(huì)

        (三)會(huì)議召開的合法、合規(guī)性:本次股東大會(huì)會(huì)議的召集、召開程序符合《中華人民共和國公司法》、《上市公司股東大會(huì)規(guī)則》等有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和《公司章程》的規(guī)定。

        (四)會(huì)議召開的日期、時(shí)間

        1.現(xiàn)場會(huì)議時(shí)間:2024年5月20日15:00(星期一)

        2.網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間:2024年5月20日。其中,通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時(shí)間為2024年5月20日上午9:15-9:25,9:30-11:30,下午13:00-15:00;通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的具體時(shí)間為:2024年5月20日上午9:15-下午15:00期間的任意時(shí)間。

        (五)會(huì)議的召開方式:本次股東大會(huì)采取現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式。

        1.現(xiàn)場投票:股東本人出席現(xiàn)場會(huì)議或者通過授權(quán)委托書委托他人出席現(xiàn)場會(huì)議進(jìn)行投票表決。

        2.網(wǎng)絡(luò)投票:公司將通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)(http://wltp.cninfo.com.cn)向全體股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺(tái),股東可以在網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間內(nèi)通過上述系統(tǒng)行使表決權(quán)。

        3.根據(jù)《公司章程》等相關(guān)規(guī)定,股東大會(huì)股權(quán)登記日登記在冊的所有股東,均有權(quán)通過相應(yīng)的投票系統(tǒng)行使表決權(quán),但同一股份只能選擇現(xiàn)場投票、網(wǎng)絡(luò)投票中的一種方式,如果同一表決權(quán)出現(xiàn)重復(fù)投票表決的,以第一次投票表決結(jié)果為準(zhǔn)。

        (六)股權(quán)登記日:2024年5月14日(星期二)

        (七)出席對象:

        1. 公司股東:截至2024年5月14日下午收市時(shí)在中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司登記在冊的本公司全體普通股股東均有權(quán)出席股東大會(huì),并可以以書面委托代理人出席會(huì)議和參加表決(授權(quán)委托書見附件),該股東代理人不必是公司的股東;

        2.公司董事、監(jiān)事和高級管理人員;

        3.公司聘請的律師;

        4.根據(jù)相關(guān)法規(guī)應(yīng)當(dāng)出席股東大會(huì)的其他人員。

        (八)現(xiàn)場會(huì)議召開地點(diǎn):新疆烏魯木齊市林泉西路765號新疆國統(tǒng)管道股份有限公司三樓會(huì)議室。

         

        二、會(huì)議審議議題

        表一  本次股東大會(huì)提案編碼表

        提案編碼

        提案名稱

        備注

        該列打勾的欄目可以投票

        100

        總議案:除累積投票提案外的所有提案

        非累積投票提案

        1.00

        新疆國統(tǒng)管道股份有限公司2023年度董事會(huì)工作報(bào)告

        2.00

        新疆國統(tǒng)管道股份有限公司2023年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告

        3.00

        新疆國統(tǒng)管道股份有限公司2023年年度報(bào)告及其摘要

        4.00

        新疆國統(tǒng)管道股份有限公司2023年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告

        5.00

        新疆國統(tǒng)管道股份有限公司2024年度財(cái)務(wù)預(yù)算報(bào)告

        6.00

        新疆國統(tǒng)管道股份有限公司2023年度利潤分配方案

        7.00

        新疆國統(tǒng)管道股份有限公司2024年度日常關(guān)聯(lián)交易額度預(yù)計(jì)的議案

        8.00

        關(guān)于制訂《公司未來三年(2024年-2026年)股東回報(bào)規(guī)劃》的議案

        9.00

        關(guān)于向控股股東申請借款額度暨關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)及項(xiàng)下借款履行情況的議案

        10.00

        關(guān)于提請股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)辦理小額快速融資相關(guān)事宜的議案

        上述議案內(nèi)容均登載于2024年4月27日巨潮資訊網(wǎng)站http://www.cninfo.com.cn

        以上議案均為普通決議事項(xiàng),需經(jīng)出席本次會(huì)議的股東(包括股東代理人)所持表決權(quán)的1/2以上通過。根據(jù)《上市公司股東大會(huì)規(guī)則》的要求,第6、7、8、9、10項(xiàng)議案,公司將對中小投資者的表決單獨(dú)計(jì)票并披露。中小投資者是指除上市公司的董事、監(jiān)事、高級管理人員、單獨(dú)或者合計(jì)持有上市公司5%以上股份的股東以外的其他股東。

        公司獨(dú)立董事將在本次股東大會(huì)就 2023年度履職情況進(jìn)行述職。

        三、會(huì)議登記等事項(xiàng)

        (一)會(huì)議登記時(shí)間:2024年5月15日-2024年5月17日,每日10:00-13:00、15:00-17:00。

        (二)會(huì)議登記地點(diǎn):新疆烏魯木齊市林泉西路765號新疆國統(tǒng)管道股份有限公司 (郵編:831407)

        (三)登記方法:現(xiàn)場登記、通過信函或傳真方式登記。

        1.法人股東登記:法人股東的法定代表人出席的,須持本人身份證、股東賬戶卡、加蓋公司公章的營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、回執(zhí)辦理登記手續(xù);委托代理人出席的,委托代理人憑本人身份證原件、授權(quán)委托書、委托人證券賬戶卡、加蓋委托人公章的營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件辦理登記手續(xù)。

         2.自然人股東登記:自然人股東出席的,須持本人身份證、股東賬戶卡辦理登記手續(xù);委托代理人出席的,委托代理人憑本人身份證原件、授權(quán)委托書、委托人證券賬戶卡辦理登記手續(xù)。

        3.異地股東可憑以上有關(guān)證件采取信函或傳真方式登記,不接受電話登記。信函或傳真方式須在2024年5月17日17:00前送達(dá)本公司,出席會(huì)議時(shí)應(yīng)當(dāng)持上述證件的原件,以備查驗(yàn)。

        采用信函方式登記的,信函請寄至:新疆烏魯木齊市林泉西路765號新疆國統(tǒng)管道股份有限公司董事會(huì)辦公室,郵編:831407,信函請注明“2023年度股東大會(huì)”字樣。

        四、參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

        本次股東大會(huì)上,股東可以通過深交所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)(地址為http://wltp.cninfo.com.cn)參加投票,參加網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)涉及具體操作需要說明的內(nèi)容和格式詳見附件1

        五、其他事項(xiàng)

        (一)現(xiàn)場會(huì)議聯(lián)系方式

        公司地址:新疆烏魯木齊市林泉西路765號

        聯(lián)系人:郭  靜  姜麗麗

        聯(lián)系電話(傳真):0991-3325685

        (二)會(huì)期半天,參加會(huì)議的股東食宿及交通費(fèi)自理。

        (三)網(wǎng)絡(luò)投票期間,如投票系統(tǒng)受到突發(fā)重大事件的影響,則本次相關(guān)股東會(huì)議的進(jìn)程按當(dāng)日通知進(jìn)行。

        六、備查文件

        (一)《第六屆董事會(huì)第十一次會(huì)議決議公告》;

        (二)公司在指定信息披露媒體刊登的相關(guān)公告文件;

        (三)深交所要求的其他文件。

         

         

        新疆國統(tǒng)管道股份有限公司董事會(huì)

                                   2024年4月27日

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

        附件1

        參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

         

        一、網(wǎng)絡(luò)投票的程序

        (一)普通股投票代碼:362205

        (二)投票簡稱:國統(tǒng)投票

        (三)填報(bào)表決意見或選舉票數(shù):

             非累積投票議案,填報(bào)表決意見,同意、反對、棄權(quán)。

        (四)股東對總議案進(jìn)行投票,視為對除累積投票提案外的其他所有提案表達(dá)相同意見。

        股東對總議案與具體提案重復(fù)投票時(shí),以第一次有效投票為準(zhǔn)。如股東先對具體提案投票表決,再對總議案投票表決,則以已投票表決的具體提案的表決意見為準(zhǔn),其他未表決的提案以總議案的表決意見為準(zhǔn);如先對總議案投票表決,再對具體提案投票表決,則以總議案的表決意見為準(zhǔn)。

         

        二、 通過深交所交易系統(tǒng)投票的程序

        (一)投票時(shí)間:2024年5月20日的交易時(shí)間,即9:15-9:25,9:30-11:30,下午13:00-15:00。

        (二)股東可以登錄證券公司交易客戶端通過交易系統(tǒng)投票。

         

        三、通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)的投票的程序

        (一)互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)開始投票的時(shí)間為2024年5月20日上午9:15-下午15:00。

        (二)股東通過互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票,需按照《深圳證券交易所投資者網(wǎng)絡(luò)服務(wù)身份認(rèn)證業(yè)務(wù)指引(2016年修訂)》的規(guī)定辦理身份認(rèn)證,取得“深交所數(shù)字證書”或“深交所投資者服務(wù)密碼”。具體的身份認(rèn)證流程可登錄互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)http://wltp.cninfo.com.cn規(guī)則指引欄目查詢。

        (三)股東根據(jù)獲取的服務(wù)密碼或數(shù)字證書,可登錄http://wltp.cninfo.com.cn在規(guī)定時(shí)間內(nèi)通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行投票。

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

        回執(zhí)及授權(quán)委托書

         

        回  執(zhí)

         

        截止2024年5月14日15:00交易結(jié)束時(shí),我單位(個(gè)人)持有“國統(tǒng)股份”(002205)股票__________股,擬參加新疆國統(tǒng)管道股份有限公司2023年度股東大會(huì)。

         

        出席人姓名(或名稱):

        聯(lián)系電話:

        身份證號(或統(tǒng)一社會(huì)信用代碼):

        股東賬戶號:

        持股數(shù)量:

         

         

         

        股東名稱(簽字或蓋章):

        年   月   日

         

         

         

         

         

         

         

        授 權(quán) 委 托 書

         

        茲委托      先生(女士)代表本單位(本人)出席新疆國統(tǒng)管道股份有限公司2023年度股東大會(huì),并按以下指示代為行使表決權(quán):

        提案

        編碼

        提案名稱

        備注

        表決意見

        該列打勾的欄目可以投票

        同意

        棄權(quán)

        100

        總議案:除累積投票提案外的所有提案

         

         

         

        非累積投票提案

        1.00

        新疆國統(tǒng)管道股份有限公司2023年度董事會(huì)工作報(bào)告

         

         

         

        2.00

        新疆國統(tǒng)管道股份有限公司2023年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告

         

         

         

        3.00

        新疆國統(tǒng)管道股份有限公司2023年年度報(bào)告及其摘要

         

         

         

        4.00

        新疆國統(tǒng)管道股份有限公司2023年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告

         

         

         

        5.00

        新疆國統(tǒng)管道股份有限公司2024年度財(cái)務(wù)預(yù)算報(bào)告

         

         

         

        6.00

        新疆國統(tǒng)管道股份有限公司2023年度利潤分配方案

         

         

         

        7.00

        新疆國統(tǒng)管道股份有限公司2024年度日常關(guān)聯(lián)交易額度預(yù)計(jì)的議案

         

         

         

        8.00

        關(guān)于制訂《公司未來三年(2024年-2026年)股東回報(bào)規(guī)劃》的議案

         

         

         

        9.00

        關(guān)于向控股股東申請借款額度暨關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)及項(xiàng)下借款履行情況的議案

         

         

         

        10.00

        關(guān)于提請股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)辦理小額快速融資相關(guān)事宜的議案

         

         

         

         

        委托人姓名或名稱(簽章):

        委托人身份證號碼(或統(tǒng)一社會(huì)信用代碼):

        委托人股東賬戶:

        委托人持股數(shù):

        受托人簽名:

        受托人身份證號碼:

        委托書有效期限:

        委托日期:

        (注:授權(quán)委托書剪報(bào)、復(fù)印或按以上格式自制均有效。)

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