證券代碼：002205 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：國(guó)統(tǒng)股份 編號(hào)：2024－020
新疆國(guó)統(tǒng)管道股份有限公司
關(guān)于選舉公司第六屆董事會(huì)副董事長(zhǎng)的公告
本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
一、選舉公司第六屆董事會(huì)副董事長(zhǎng)情況
新疆國(guó)統(tǒng)管道股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）于2024年4月25日召開(kāi)的第六屆董事會(huì)第十一次會(huì)議以8票同意、0票反對(duì)、0票棄權(quán)審議通過(guò)了《關(guān)于選舉公司第六屆董事會(huì)副董事長(zhǎng)的議案》，董事會(huì)同意選舉王出先生為公司第六屆董事會(huì)副董事長(zhǎng)（簡(jiǎn)歷詳見(jiàn)附件），任職期限自董事會(huì)審議通過(guò)之日起至新一屆董事會(huì)產(chǎn)生之日起為止。
二、備查文件
第六屆董事會(huì)第十一次會(huì)議決議。
特此公告
新疆國(guó)統(tǒng)管道股份有限公司董事會(huì)2024年4月27日
附件：副董事長(zhǎng)簡(jiǎn)歷
王出先生：中國(guó)國(guó)籍，中共黨員，1980年4月出生，本科學(xué)歷，高級(jí)會(huì)計(jì)師。曾任中國(guó)鐵路物資總公司財(cái)務(wù)部，中國(guó)鐵路物資股份有限公司財(cái)務(wù)部部長(zhǎng)助理、中國(guó)鐵路物資廣州有限公司副總會(huì)計(jì)師、總會(huì)計(jì)師及黨委委員，中國(guó)鐵路物資股份有限公司審計(jì)稽核部副部長(zhǎng)，馬鋼（重慶）材料技術(shù)有限公司監(jiān)事。現(xiàn)任新疆國(guó)統(tǒng)管道股份有限公司董事、董事會(huì)秘書(shū)、財(cái)務(wù)總監(jiān)，新疆天山建材(集團(tuán))有限責(zé)任公司黨委副書(shū)記、安徽卓良新材料有限公司董事長(zhǎng)。
王出先生未持有公司股份，與除控股股東外的其他持有公司5%以上股份的股東、實(shí)際控制人、公司其他董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。不存在《公司法》第一百四十八條規(guī)定的情形之一；不存在被中國(guó)證監(jiān)會(huì)采取證券市場(chǎng)禁入措施和被證券交易所公開(kāi)認(rèn)定為不適合擔(dān)任上市公司董事的情形；未受過(guò)中國(guó)證監(jiān)會(huì)行政處罰；未受過(guò)深圳證券交易所公開(kāi)譴責(zé)或者通報(bào)批評(píng)；不存在因涉嫌犯罪被司法機(jī)關(guān)立案?jìng)刹榛蛘呱嫦舆`法違規(guī)被中國(guó)證監(jiān)會(huì)立案調(diào)查的情形；不存在《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)—主板上市公司規(guī)范運(yùn)作》第3.2.2 條規(guī)定的不得提名為董事的情形；未發(fā)生被中國(guó)證監(jiān)會(huì)在證券期貨市場(chǎng)違法失信信息公開(kāi)查詢(xún)平臺(tái)公示的情形，亦不是失信被執(zhí)行人。符合《公司法》等相關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)范性文件及《公司章程》規(guī)定的任職條件。
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