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        國(guó)統(tǒng)股份:關(guān)于2024年度日常關(guān)聯(lián)交易額度預(yù)計(jì)的公告

        作者:佚名 | 文章來源:本站原創(chuàng) | 更新時(shí)間:2024/4/30 8:51:20 | 【字體:

        證券代碼:002205      證券簡(jiǎn)稱:國(guó)統(tǒng)股份      編號(hào):2024017

         

        新疆國(guó)統(tǒng)管道股份有限公司

        關(guān)于2024年度日常關(guān)聯(lián)交易額度預(yù)計(jì)的公告

         

        本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整,沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

         

        一、關(guān)聯(lián)交易基本情況

        (一)關(guān)聯(lián)交易概述

        1. 新疆國(guó)統(tǒng)管道股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱“公司”或“本公司”)及所屬各分、子公司擬與武漢中鐵伊通物流有限公司開展物流業(yè)務(wù),與新疆建化實(shí)業(yè)有限責(zé)任公司開展防腐施工服務(wù),預(yù)計(jì)發(fā)生日常關(guān)聯(lián)交易總額度分別不超過1,300萬(wàn)元、6,000萬(wàn)元;擬與中國(guó)鐵路物資天津有限公司開展采購(gòu)商品業(yè)務(wù),預(yù)計(jì)發(fā)生日常關(guān)聯(lián)交易總額不超過6,000萬(wàn)元。截至 2023年12月31日,公司 2023年度日常關(guān)聯(lián)交易實(shí)際發(fā)生總額為2,826.84萬(wàn)元。

        2.本公司與上述關(guān)聯(lián)人系同一控制人下的子公司,以上交易構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易,但不構(gòu)成《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》規(guī)定的重大資產(chǎn)重組。本次關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)已經(jīng)公司第六屆董事會(huì)第十一次會(huì)議以5票同意,0票反對(duì),0票棄權(quán)表決通過。其中3名關(guān)聯(lián)董事姜少波先生、王出先生、杭宇女士回避表決。

        3. 根據(jù)《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》等有關(guān)規(guī)定,此議案尚需提交公司股東大會(huì)審議,同時(shí)關(guān)聯(lián)股東需回避表決。

        (二)預(yù)計(jì)2024年度日常關(guān)聯(lián)交易類別和金額

        關(guān)聯(lián)交易類別

        關(guān)聯(lián)人

        關(guān)聯(lián)交易內(nèi)容

        關(guān)聯(lián)交易定價(jià)原則

        本年度預(yù)計(jì)金額(萬(wàn)元)

        截止披露日本年度已發(fā)生金額(萬(wàn)元)

        上年度發(fā)生金額(萬(wàn)元)

        接受關(guān)聯(lián)人提供的運(yùn)輸服務(wù)

        武漢中鐵伊通物流有限公司

        開展物流業(yè)務(wù)

        參考市場(chǎng)價(jià)格

        1,300.00

        0.00

        708.05

        中鐵物總供應(yīng)鏈科技集團(tuán)有限公司

        開展物流業(yè)務(wù)

        參考市場(chǎng)價(jià)格

        0.00

        0.00

        27.80

        新疆建化實(shí)業(yè)有限責(zé)任公司

        開展防腐施工服務(wù)

        參考市場(chǎng)價(jià)格

        6,000.00

        0.00

        0.00

         

        小計(jì)

        --

        --

        7,300.00

        0.00

        735.85

        向關(guān)聯(lián)方采購(gòu)商品

        中國(guó)鐵路物資天津有限公司

        采購(gòu)商品

        參考市場(chǎng)價(jià)格

        6,000.00

        0.00

        1,911.60

        小計(jì)

        --

        --

        6,000.00

        0.00

        1,911.60

         

        (三)2023年度日常關(guān)聯(lián)交易實(shí)際發(fā)生情況

        關(guān)聯(lián)交易類別

        關(guān)聯(lián)人

        關(guān)聯(lián)交易內(nèi)容

        實(shí)際發(fā)生額(萬(wàn)元)

        預(yù)計(jì)金額(萬(wàn)元)

        實(shí)際發(fā)生額占同類業(yè)務(wù)的比例(%

        實(shí)際發(fā)生額與預(yù)計(jì)金額差異(%

        披露日期及索引

        接受關(guān)聯(lián)人提供的運(yùn)輸服務(wù)

        武漢中鐵伊通物流有限公司

        開展物流業(yè)務(wù)

        708.05

        1,449

        59

        48.9

        2023417http://www.cninfo.co

        m.cn/

        中鐵物總供應(yīng)鏈科技集團(tuán)有限公司

        開展物流業(yè)務(wù)

        27.80

        120

        2.3

        23.2

        2023417http://www.cninfo.co

        m.cn/

        中鐵物總供應(yīng)鏈科技集團(tuán)有限公司廣州分公司

        開展物流業(yè)務(wù)

        16.51

        400

        1.4

        4.1

        2023417http://www.cninfo.co

        m.cn/

        向關(guān)聯(lián)方采購(gòu)商品

        中國(guó)鐵路物資華東集團(tuán)有限公司

        采購(gòu)商品

        162.88

        4,900

        2.1

        3.3

        2023417http://www.cninfo.co

        m.cn/

        中國(guó)鐵路物資天津有限公司

        采購(gòu)商品

        1,911.6

        20,000

        24.8

        9.6

        2023417http://www.cninfo.co

        m.cn/

        公司董事會(huì)對(duì)日常關(guān)聯(lián)交易實(shí)際發(fā)生情況與預(yù)計(jì)存在較大差異的說明(如適用)

        公司與關(guān)聯(lián)方的年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)是基于公司實(shí)際需求和雙方可能發(fā)生業(yè)務(wù)的上限金額預(yù)計(jì),實(shí)際發(fā)生額是按照雙方實(shí)際簽訂合同金額確定,具有較大的不確定性,較難實(shí)現(xiàn)準(zhǔn)確預(yù)計(jì),因此,公司日常關(guān)聯(lián)交易實(shí)際發(fā)生情況與預(yù)計(jì)存在差異。上述差異不會(huì)對(duì)公司日常經(jīng)營(yíng)及業(yè)績(jī)產(chǎn)生重大影響。

        公司獨(dú)立董事對(duì)日常關(guān)聯(lián)交易實(shí)際發(fā)生情況與預(yù)計(jì)存在較大差異的說明(如適用)

        不適用

         

        二、關(guān)聯(lián)人介紹和關(guān)聯(lián)關(guān)系

        (一)關(guān)聯(lián)人介紹

        1.公司名稱:武漢中鐵伊通物流有限公司(以下簡(jiǎn)稱“中鐵伊通”)

        統(tǒng)一社會(huì)信用代碼:9142010075815752XB

        類型:其他有限責(zé)任公司

        法定代表人:席先全

        成立日期:2004年02月16日

        注冊(cè)資本:10000萬(wàn)人民幣

        住所:武漢經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)沌陽(yáng)大道78號(hào)

        經(jīng)營(yíng)范圍:許可項(xiàng)目:道路貨物運(yùn)輸(不含危險(xiǎn)貨物);道路危險(xiǎn)貨物運(yùn)輸;公共鐵路運(yùn)輸;城市配送運(yùn)輸服務(wù)(不含危險(xiǎn)貨物)(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營(yíng)活動(dòng),具體經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目以相關(guān)部門批準(zhǔn)文件或許可證件為準(zhǔn))一般項(xiàng)目:國(guó)內(nèi)貨物運(yùn)輸代理;國(guó)際貨物運(yùn)輸代理;普通貨物倉(cāng)儲(chǔ)服務(wù)(不含危險(xiǎn)化學(xué)品等需許可審批的項(xiàng)目);裝卸搬運(yùn);包裝服務(wù);無船承運(yùn)業(yè)務(wù);信息咨詢服務(wù)(不含許可類信息咨詢服務(wù));海上國(guó)際貨物運(yùn)輸代理;陸路國(guó)際貨物運(yùn)輸代理;航空國(guó)際貨物運(yùn)輸代理;國(guó)內(nèi)集裝箱貨物運(yùn)輸代理;國(guó)內(nèi)船舶代理(除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目外,憑營(yíng)業(yè)執(zhí)照依法自主開展經(jīng)營(yíng)活動(dòng))

        截止2023年12月31日(未經(jīng)審計(jì)),中鐵伊通總資產(chǎn)16,699.29萬(wàn)元,凈資產(chǎn)13,269.2萬(wàn)元,營(yíng)業(yè)收入57,050.21萬(wàn)元,凈利潤(rùn)1,705.77萬(wàn)元。

        2.公司名稱:新疆建化實(shí)業(yè)有限責(zé)任公司(以下簡(jiǎn)稱“建化實(shí)業(yè)”)

        統(tǒng)一社會(huì)信用代碼:91650000718903508M

        類型:有限責(zé)任公司 

        法定代表人:謝飛 

        成立日期:2000年1月26日

        注冊(cè)資本:5000萬(wàn)元 

        住所:烏魯木齊市新市區(qū)西八家戶路766號(hào) 

        經(jīng)營(yíng)范圍:鍋爐安裝、改造;壓力管道安裝;建筑工程施工總承包壹級(jí):市政公用工程施工總承包貳級(jí);防水防腐保溫工程專業(yè)承包貳級(jí);鋼結(jié)構(gòu)工程專業(yè)承包貳級(jí);建筑裝修裝飾工程專業(yè)承包貳級(jí);建筑機(jī)電安裝工程專業(yè)承包貳級(jí);城市園林綠化;電力工程;城市及道路照明工程,石油化工工程,房屋租賃;機(jī)電工程施工總承包叁級(jí);施工勞務(wù)不分等級(jí)(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營(yíng)活動(dòng))

        截止2023年12月31日(已經(jīng)審計(jì)),建化實(shí)業(yè)總資產(chǎn)48,177萬(wàn)元,凈資產(chǎn)11,225萬(wàn)元,營(yíng)業(yè)收入49,792萬(wàn)元,凈利潤(rùn)513萬(wàn)元。

        3.公司名稱:中國(guó)鐵路物資天津有限公司(以下簡(jiǎn)稱“天津公司”)

        統(tǒng)一社保信用代碼:91120102103100768U

        類型:有限責(zé)任公司(法人獨(dú)資)

        法定代表人:杜占海

        成立日期:1987年10月16日

        注冊(cè)資本:人民幣47622.056011萬(wàn)元

        住所:河?xùn)|區(qū)津塘路21號(hào)

        經(jīng)營(yíng)范圍:一般項(xiàng)目:建筑用鋼筋產(chǎn)品銷售;建筑材料銷售;金屬材料銷售;金屬制品銷售;金屬絲繩及其制品銷售;金屬礦石銷售;非金屬礦及制品銷售;成品油批發(fā)(不含危險(xiǎn)化學(xué)品);石油制品銷售(不含危險(xiǎn)化學(xué)品);潤(rùn)滑油銷售;化工產(chǎn)品銷售(不含許可類化工產(chǎn)品);水泥制品銷售;再生資源銷售;煤炭及制品銷售;機(jī)械設(shè)備銷售;鐵路運(yùn)輸設(shè)備銷售;軌道交通工程機(jī)械及部件銷售;軌道交通專用設(shè)備、關(guān)鍵系統(tǒng)及部件銷售;高鐵設(shè)備、配件銷售;鐵路運(yùn)輸基礎(chǔ)設(shè)備銷售;鐵路機(jī)車車輛配件銷售;鐵路機(jī)車車輛銷售;電線、電纜經(jīng)營(yíng);貨物進(jìn)出口;進(jìn)出口代理;普通貨物倉(cāng)儲(chǔ)服務(wù)(不含危險(xiǎn)化學(xué)品等需許可審批的項(xiàng)目);國(guó)內(nèi)貨物運(yùn)輸代理;國(guó)內(nèi)集裝箱貨物運(yùn)輸代理;鐵路運(yùn)輸輔助活動(dòng);裝卸搬運(yùn);非居住房地產(chǎn)租賃;住房租賃。(除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目外,憑營(yíng)業(yè)執(zhí)照依法自主開展經(jīng)營(yíng)活動(dòng))。許可項(xiàng)目:成品油批發(fā)。(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營(yíng)活動(dòng),具體經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目以相關(guān)部門批準(zhǔn)文件或許可證件為準(zhǔn))。

        截至目前,天津公司審計(jì)未結(jié)束,暫不對(duì)外提供財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)。

        (二)與本公司的關(guān)聯(lián)關(guān)系

        1.中鐵伊通與本公司是同一控制人下的子公司。本公司與中鐵伊通發(fā)生的關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)主要是其為公司提供物流業(yè)務(wù);

        2.建化實(shí)業(yè)與本公司是同一控制人下的子公司。本公司與建化實(shí)業(yè)發(fā)生的關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)主要是其為公司提供防腐施工業(yè)務(wù)。

        3.天津公司與本公司是同一控制人下的子公司。本公司與天津公司發(fā)生的關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)主要是向其采購(gòu)商品。

        (三)履約能力分析

        上述關(guān)聯(lián)交易系正常的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)所需,相關(guān)關(guān)聯(lián)方財(cái)務(wù)經(jīng)營(yíng)正常,資信良好,是依法存續(xù)且經(jīng)營(yíng)正常的公司,具有良好的履約能力。通過信用中國(guó)網(wǎng)站(http://www.creditchina.gov.cn/)查詢交易標(biāo)的及交易對(duì)手方均非失信被執(zhí)行人。

        三、關(guān)聯(lián)交易的主要內(nèi)容

        (一)公司本次涉及的日常關(guān)聯(lián)交易主要是向關(guān)聯(lián)方采購(gòu)商品和銷售商品以及關(guān)聯(lián)方為公司及所屬分、子公司提供物流業(yè)務(wù)。公司與關(guān)聯(lián)方之間發(fā)生的業(yè)務(wù)往來,屬于正常經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)往來,程序合法合規(guī),與其他業(yè)務(wù)往來企業(yè)同等對(duì)待。按照客觀、公平、公正的原則,交易價(jià)格系參考同類業(yè)務(wù)的市場(chǎng)價(jià)格,定價(jià)公允、合理,并根據(jù)實(shí)際發(fā)生的金額結(jié)算。

        (二)關(guān)聯(lián)交易協(xié)議簽署情況:關(guān)聯(lián)交易協(xié)議由雙方根據(jù)實(shí)際情況簽署。

        四、關(guān)聯(lián)交易目的和對(duì)上市公司的影響

        本公司與上述關(guān)聯(lián)方之間存在的關(guān)聯(lián)交易系公司經(jīng)營(yíng)所需,屬于正常的商業(yè)交易行為。該等交易行為均按市場(chǎng)定價(jià)原則,對(duì)公司的業(yè)務(wù)獨(dú)立性、財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營(yíng)成果不構(gòu)成影響,不會(huì)出現(xiàn)損害本公司利益的情形,也不會(huì)對(duì)相關(guān)關(guān)聯(lián)方產(chǎn)生依賴或被其控制。

        五、獨(dú)立董事專門會(huì)議審議情況

        2024年4月15日,公司召開了第六屆董事會(huì)獨(dú)立董事第二次專門會(huì)議,會(huì)議以3票同意、0票反對(duì)、0票棄權(quán)審議通過了《新疆國(guó)統(tǒng)管道股份有限公司2024年度日常關(guān)聯(lián)交易額度預(yù)計(jì)的議案》,經(jīng)審核,獨(dú)立董事認(rèn)為:公司2024年度日常關(guān)聯(lián)交易額度預(yù)計(jì)是根據(jù)公司日常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)實(shí)際情況做出,交易理由合理、充分,關(guān)聯(lián)交易定價(jià)原則和方法恰當(dāng)、公允,符合公司發(fā)展需要及長(zhǎng)遠(yuǎn)利益,不存在損害公司及中小股東利益的情形。全體獨(dú)立董事一致同意將本議案提交公司董事會(huì)審議,關(guān)聯(lián)董事需回避表決。

        六、備查文件

        (一)第六屆董事會(huì)第十一次會(huì)議決議;

        (二)第六屆監(jiān)事會(huì)第十次會(huì)議決議;

        第六屆董事會(huì)獨(dú)立董事第二次專門會(huì)議決議。

        特此公告

         

         

        新疆國(guó)統(tǒng)管道股份有限公司董事會(huì)

        2024年4月27

        文章錄入:admin    責(zé)任編輯:admin 
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