證券代碼：002205 證券簡稱：國統(tǒng)股份 編號：2023－041
新疆國統(tǒng)管道股份有限公司
第六屆監(jiān)事會第八次會議決議公告
本公司及監(jiān)事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
新疆國統(tǒng)管道股份有限公司（以下簡稱“公司”）第六屆監(jiān)事會第八次會議通知于2023年8月13日以電子郵件方式送達(dá)，本次會議于2023年8月23日11:30以現(xiàn)場+視頻方式召開，公司監(jiān)事應(yīng)到會 6 人，實到會5 人，分別為沈海濤先生、張軍旺先生、薛世曾先生、王榮女士、王勇先生。監(jiān)事帥利麗女士因工作原因未能親自出席本次會議，委托監(jiān)事會主席沈海濤先生代為出席。
本次會議由監(jiān)事會主席沈海濤先生主持。會議的召集、召開符合《公司法》和《公司章程》的規(guī)定，合法有效。
經(jīng)審議，與會監(jiān)事以書面記名方式通過如下決議：
一、6票同意、0票反對、0票棄權(quán)審議通過了《新疆國統(tǒng)管道股份有限公司2023年半年度報告及其摘要》；
經(jīng)審核，新疆國統(tǒng)管道股份有限公司監(jiān)事會認(rèn)為董事會編制和審核新疆國統(tǒng)管道股份有限公司2023年半年度報告的程序符合法律、行政法規(guī)和中國證監(jiān)會的規(guī)定，報告內(nèi)容真實、準(zhǔn)確、完整地反映了上市公司的實際情況，不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。
二、6票同意，0 票反對，0 票棄權(quán)審議通過《新疆國統(tǒng)管道股份有限公司2023年半年度募集資金存放與使用情況的專項報告》。
經(jīng)核查，公司監(jiān)事會認(rèn)為公司募集資金存放與使用情況能夠嚴(yán)格按照《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號——主板上市公司規(guī)范運作》和公司《募集資金管理辦法》及相關(guān)法律法規(guī)、規(guī)范性文件的規(guī)定，不存在損害公司和全體股東利益的行為。該專項報告能夠真實、準(zhǔn)確、完整地反映公司2023年半年度募集資金的存放與使用情況。
特此公告
新疆國統(tǒng)管道股份有限公司監(jiān)事會
2023年8月24日
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