證券代碼：002205 證券簡(jiǎn)稱：國(guó)統(tǒng)股份 編號(hào)：2023－040
新疆國(guó)統(tǒng)管道股份有限公司
第六屆董事會(huì)第九次會(huì)議決議公告
本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
新疆國(guó)統(tǒng)管道股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”或“本公司”）第六屆董事會(huì)第九次會(huì)議通知于2023年8月13日以電子郵件送達(dá)，并于2023年8月23日10:30在公司三樓會(huì)議室召開。公司董事應(yīng)到會(huì)7人，實(shí)到會(huì)6人，分別為：姜少波先生、杭宇女士、馬軍民先生、王相品先生、馬潔先生、董一鳴先生。獨(dú)立董事谷秀娟女士因工作原因無(wú)法親自出席本次會(huì)議，委托獨(dú)立董事董一鳴先生代為出席。本次會(huì)議以現(xiàn)場(chǎng)和視頻方式進(jìn)行，公司監(jiān)事、高級(jí)管理人員列席了本次會(huì)議。
本次會(huì)議的召集、召開符合《公司法》、《公司章程》和有關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定。
本次會(huì)議以書面記名表決方式通過(guò)了以下決議：
一、7票同意、0票反對(duì)、0票棄權(quán)審議通過(guò)了《新疆國(guó)統(tǒng)管道股份有限公司2023年半年度報(bào)告及其摘要》；
公司《2023年半年度報(bào)告》全文及摘要詳見巨潮資訊網(wǎng)http://www.cninfo.com.cn。同時(shí)，《2023年半年度報(bào)告摘要》還將登載于《證券時(shí)報(bào)》、《中國(guó)證券報(bào)》。
二、7票同意，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)審議通過(guò)《新疆國(guó)統(tǒng)管道股份有限公司2023年半年度募集資金存放與使用情況的專項(xiàng)報(bào)告》。
獨(dú)立董事對(duì)公司2023年半年度募集資金存放與使用情況，發(fā)表專項(xiàng)意見認(rèn)為：經(jīng)核查，公司編制的《2023年半年度募集資金存放與使用情況的專項(xiàng)報(bào)告》符合相關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定，真實(shí)、準(zhǔn)確、完整地反映了2023年半年度公司募集資金的存放與使用情況，不存在募集資金使用及管理的違規(guī)情形。
《新疆國(guó)統(tǒng)管道股份有限公司2023半年度募集資金存放與使用情況的專項(xiàng)報(bào)告》、獨(dú)立董事意見全文請(qǐng)見巨潮資訊網(wǎng)http://www.cninfo.com.cn。
特此公告
新疆國(guó)統(tǒng)管道股份有限公司董事會(huì)
2023年8月24日
|
