證券代碼：002205 證券簡(jiǎn)稱：國(guó)統(tǒng)股份 編號(hào)：2024－036
新疆國(guó)統(tǒng)管道股份有限公司
第六屆董事會(huì)第五十七次臨時(shí)會(huì)議決議公告
本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
新疆國(guó)統(tǒng)管道股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”或“本公司”）第六屆董事會(huì)第五十七次臨時(shí)會(huì)議通知于2024年7月24日以電子郵件送達(dá)，并于2024年7月30日10:30在公司會(huì)議室召開(kāi)。公司董事應(yīng)到會(huì)8人，實(shí)到會(huì)8人，分別為：姜少波先生、王出先生、杭宇女士、馬軍民先生、王相品先生、谷秀娟女士、馬潔先生、董一鳴先生。本次會(huì)議以現(xiàn)場(chǎng)和視頻方式進(jìn)行，由公司董事長(zhǎng)姜少波先生主持，公司監(jiān)事、高級(jí)管理人員列席了本次會(huì)議。本次會(huì)議的召集、召開(kāi)符合《公司法》、《公司章程》和有關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定。
本次會(huì)議以書面記名表決方式通過(guò)了以下決議：
一、8票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)表決通過(guò)了《關(guān)于在河南省許昌市鄢陵縣投資設(shè)立控股子公司的議案》；
公司全體董事一致同意公司在河南省許昌市鄢陵縣投資設(shè)立控股子公司，子公司暫定名稱為“河南國(guó)統(tǒng)科技發(fā)展有限公司”（最終以公司登記機(jī)關(guān)核準(zhǔn)為準(zhǔn)），注冊(cè)資本為7,500萬(wàn)元，其中公司出資4,950萬(wàn)元，持股比例66%；河南水投工程物資機(jī)械有限公司出資2,550萬(wàn)元，持股比例34%；均以人民幣現(xiàn)金方式出資。本事項(xiàng)詳情請(qǐng)見(jiàn)登載于巨潮資訊網(wǎng)http://www.cninfo.com.cn、《證券時(shí)報(bào)》、《中國(guó)證券報(bào)》的公司公告（2024-037）
二、8票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)表決通過(guò)了《關(guān)于新疆國(guó)統(tǒng)管道股份有限公司職能部室調(diào)整的議案》；
三、8票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)表決通過(guò)了《關(guān)于聘任公司證券事務(wù)代表的議案》。
經(jīng)公司董事長(zhǎng)提名，公司全體董事同意聘任姜麗麗女士（簡(jiǎn)歷詳見(jiàn)附件）為公司證券事務(wù)代表，協(xié)助董事會(huì)秘書履行職責(zé)，聘任期限自董事會(huì)審議通過(guò)之日起至新一屆董事會(huì)產(chǎn)生之日起為止。
本事項(xiàng)詳情請(qǐng)見(jiàn)登載于巨潮資訊網(wǎng)http://www.cninfo.com.cn、《證券時(shí)報(bào)》、《中國(guó)證券報(bào)》的公司公告（2024-038）
特此公告
新疆國(guó)統(tǒng)管道股份有限公司董事會(huì)
2024年8月1日
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