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        國統(tǒng)股份:第六屆董事會(huì)第五十四次臨時(shí)會(huì)議決議公告

        作者:佚名 | 文章來源:本站原創(chuàng) | 更新時(shí)間:2024/8/13 8:50:20 | 【字體:

        證券代碼:002205      證券簡稱:國統(tǒng)股份      編號(hào):2024023

         

        新疆國統(tǒng)管道股份有限公司

        第六屆董事會(huì)第五十四臨時(shí)會(huì)議決議公告

         

        本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整,沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

         

        新疆國統(tǒng)管道股份有限公司(以下簡稱“公司”或“本公司”)第六屆董事會(huì)第五十四次臨時(shí)會(huì)議通知于2024年5月3日以電子郵件送達(dá),并于2024年5月8日10:30在公司三樓會(huì)議室召開。公司董事應(yīng)到會(huì)7人,實(shí)到會(huì)7人,分別為:姜少波先生、王出先生、杭宇女士、王相品先生、谷秀娟女士、馬潔先生、董一鳴先生。本次會(huì)議以現(xiàn)場和視頻方式進(jìn)行,公司監(jiān)事、高級(jí)管理人員列席了本次會(huì)議

        本次會(huì)議由董事長姜少波先生主持。本次會(huì)議的召集、召開符合《公司法》、《公司章程》和有關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定。

        本次會(huì)議以書面記名表決方式通過了以下決議:

        一、7票同意,0票反對(duì),0票棄權(quán)表決通過了《關(guān)于聘任公司總經(jīng)理的議案》;

        經(jīng)公司董事長提名,董事會(huì)提名委員會(huì)審查推薦,公司全體董事同意聘任杭宇女士為公司總經(jīng)理,聘任期限自董事會(huì)審議通過之日起至新一屆董事會(huì)產(chǎn)生之日起為止具體簡歷詳見公告:編號(hào)2024-024。

        二、7票同意,0票反對(duì),0票棄權(quán)表決通過了《關(guān)于聘任公司董事會(huì)秘書的議案》;

        經(jīng)公司董事長提名,董事會(huì)提名委員會(huì)審查推薦,公司全體董事同意聘任郭靜女士為公司董事會(huì)秘書,聘任期限自董事會(huì)審議通過之日起至新一屆董事會(huì)產(chǎn)生之日起為止,同時(shí)郭靜女士不再擔(dān)任公司證券事務(wù)代表職務(wù),具體簡歷詳見公告:編號(hào)2024-025。

        三、7票同意,0票反對(duì),0票棄權(quán)表決通過了《關(guān)于聘任公司財(cái)務(wù)總監(jiān)的議案》。

        經(jīng)公司總經(jīng)理提名,董事會(huì)提名委員會(huì)審查推薦,公司全體董事同意聘任隋兵先生為公司財(cái)務(wù)總監(jiān),聘任期限自董事會(huì)審議通過之日起至新一屆董事會(huì)產(chǎn)生之日起為止,具體簡歷詳見公告:編號(hào)2024-025

        四、7票同意,0票反對(duì),0票棄權(quán)表決通過了《關(guān)于選舉公司董事會(huì)戰(zhàn)略與ESG委員會(huì)委員的議案》。

        公司全體董事同意選舉杭宇女士簡歷詳見附件為公司董事會(huì)戰(zhàn)略與ESG委員會(huì)委員,聘任期限自董事會(huì)審議通過之日起至新一屆董事會(huì)產(chǎn)生之日起為止。

        特此公告

         

         

        新疆國統(tǒng)管道股份有限公司董事會(huì)

        202459

         

         

         

         

        附件:簡歷

        杭宇女士:中國國籍,中共黨員,1974年10月出生,本科學(xué)歷,高級(jí)會(huì)計(jì)師。曾任新疆天山水泥制品有限責(zé)任公司財(cái)務(wù)科科長、總經(jīng)理助理,新疆天山建材(集團(tuán))房地產(chǎn)開發(fā)有限責(zé)任公司總會(huì)計(jì)師、董事長,新疆天山建材(集團(tuán))有限責(zé)任公司資本運(yùn)營部副部長、部長、副總會(huì)計(jì)師、總會(huì)計(jì)師、副總經(jīng)理,新疆國統(tǒng)管道股份有限公司第五屆監(jiān)事會(huì)主席,F(xiàn)任新疆國統(tǒng)管道股份有限公司黨委副書記、董事,新疆天山建材(集團(tuán))有限責(zé)任公司黨委委員。

        杭宇女士未持有公司股份,在控股股東單位擔(dān)任黨委委員,除此之外,與其他持有公司股份5%以上的股東、實(shí)際控制人、董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。未曾受過中國證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所紀(jì)律處分;不存在因涉嫌犯罪被司法機(jī)關(guān)立案偵查或者涉嫌違法違規(guī)被中國證監(jiān)會(huì)立案稽查,尚未有明確結(jié)論的情形;未被中國證監(jiān)會(huì)在證券期貨市場違法失信信息公開查詢平臺(tái)公示或者被人民法院納入失信被執(zhí)行人;不存在《公司法》《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)主板上市公司規(guī)范運(yùn)作》及《公司章程》所規(guī)定的不得擔(dān)任公司高級(jí)管理人員的情形,其任職資格符合相關(guān)法律法規(guī)、規(guī)范性文件和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。

         

         

        文章錄入:admin    責(zé)任編輯:admin 
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