新疆國(guó)統(tǒng)管道股份有限公司
2023年度董事會(huì)工作報(bào)告
公司董事會(huì)暨各位董事：
大家好！我受公司第六屆董事會(huì)的委托，對(duì)2023年度董事會(huì)的工作進(jìn)行報(bào)告。
一、董事會(huì)制度建設(shè)及運(yùn)轉(zhuǎn)情況
（一）完善法人治理結(jié)構(gòu)
目前公司董事會(huì)董事8名，其中獨(dú)立董事3名。公司非獨(dú)立董事對(duì)行業(yè)發(fā)展有著深入的理解和認(rèn)識(shí)，具備豐富的企業(yè)管理經(jīng)驗(yàn)和戰(zhàn)略發(fā)展思路。公司獨(dú)立董事則在戰(zhàn)略管理、合規(guī)治理、財(cái)務(wù)管理、風(fēng)險(xiǎn)管理、可持續(xù)發(fā)展等方面積累了豐富的經(jīng)驗(yàn)，具備良好的專業(yè)背景，對(duì)公司治理水平持續(xù)提升發(fā)揮了積極作用。公司董事會(huì)下設(shè)戰(zhàn)略與ESG委員會(huì)、審計(jì)委員會(huì)、提名委員會(huì)、薪酬與考核委員會(huì)、技術(shù)委員會(huì)，其中審計(jì)委員會(huì)、提名委員會(huì)和薪酬與考核委員會(huì)的成員中獨(dú)立董事占多數(shù)并擔(dān)任主任委員，各專門委員會(huì)各司其職，基于各自的專業(yè)領(lǐng)域?qū)窘?jīng)營(yíng)重大事項(xiàng)進(jìn)行研究并提出建議，協(xié)助董事會(huì)科學(xué)決策、規(guī)范運(yùn)作，提高董事會(huì)決策效率和決策科學(xué)性。
公司董事會(huì)設(shè)董事會(huì)秘書1名，下設(shè)董事會(huì)辦公室為董事會(huì)的日常辦事機(jī)構(gòu)。董事會(huì)辦公室負(fù)責(zé)公司股東大會(huì)和董事會(huì)會(huì)議的籌備、文件保管以及公司股東資料的管理，辦理信息披露事務(wù)等事宜，處理董事會(huì)的日常事務(wù)。
（二）董事會(huì)制度建設(shè)情況
為規(guī)范公司法人治理結(jié)構(gòu)，不斷提高董監(jiān)事的履職能力，確保董事會(huì)職權(quán)履行到位、決策風(fēng)險(xiǎn)可控，決策效率提高，確保董事會(huì)決議的貫徹落實(shí)和高效執(zhí)行，提升國(guó)統(tǒng)股份治理水平，根據(jù)最新的相關(guān)法律法規(guī)等有關(guān)規(guī)定，公司已建立了《公司章程》、《董事會(huì)議事規(guī)則》、《獨(dú)立董事年報(bào)工作制度》、《獨(dú)立董事制度》、《董事會(huì)決議跟蹤落實(shí)及后評(píng)估制度》、《董事會(huì)授權(quán)管理制度》、《董事會(huì)向董事長(zhǎng)授權(quán)管理辦法》、《董事會(huì)向總經(jīng)理授權(quán)管理辦法》、《董事長(zhǎng)專題會(huì)議議事規(guī)則》、《董事會(huì)秘書工作細(xì)則》、《落實(shí)董事會(huì)職權(quán)實(shí)施方案》、《董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)工作細(xì)則》、《董事會(huì)薪酬與考核委員會(huì)工作細(xì)則》、《董事會(huì)提名委員會(huì)工作細(xì)則》、《董事會(huì)戰(zhàn)略委員會(huì)工作細(xì)則》、《董事會(huì)技術(shù)委員會(huì)工作細(xì)則》、《總經(jīng)理向董事會(huì)報(bào)告工作制度》、《董事、監(jiān)事履職考核與薪酬管理辦法》、《董事會(huì)議案管理辦法》、《外部董事管理辦法》、《外部董事召集人管理辦法》、《子公司董事會(huì)及董事履職評(píng)價(jià)管理辦法》、《董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員所持本公司股份及變動(dòng)管理制度》、《審計(jì)委員會(huì)年報(bào)工作制度》、《重大信息內(nèi)部報(bào)告制度》、《獨(dú)立董事專門會(huì)議制度》及《年報(bào)信息披露重大差錯(cuò)責(zé)任追究制度》等制度，進(jìn)一步建立科學(xué)規(guī)范的決策機(jī)制，完善公司內(nèi)控制度體系，促進(jìn)公司規(guī)范運(yùn)作，提高經(jīng)營(yíng)決策效率。
（三）董事會(huì)運(yùn)轉(zhuǎn)情況
1.董事會(huì)會(huì)議情況
2023年度，公司共召開(kāi)董事會(huì)會(huì)議15次（其中現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議12次，通訊會(huì)議3次）。
具體情況如下：
（1）公司于2023年2月14日以現(xiàn)場(chǎng)+視頻的方式召開(kāi)了第六屆董事會(huì)第四十次臨時(shí)會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于公司及下屬子公司開(kāi)展融資租賃業(yè)務(wù)的議案》、《關(guān)于制訂〈新疆國(guó)統(tǒng)管道股份有限公司違規(guī)經(jīng)營(yíng)投資責(zé)任追究制度〉的議案》；
（2）公司于2023年3月15日以現(xiàn)場(chǎng)+視頻的方式召開(kāi)了第六屆董事會(huì)第四十一次臨時(shí)會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于公司與新疆鼎源融資租賃股份有限公司開(kāi)展應(yīng)收賬款保理業(yè)務(wù)的議案》、《關(guān)于公司與遠(yuǎn)海商業(yè)保理(上海)有限公司開(kāi)展應(yīng)收賬款保理業(yè)務(wù)的議案》；
（3）公司于2023年4月14日以現(xiàn)場(chǎng)+視頻的方式召開(kāi)了第六屆董事會(huì)第七次會(huì)議，審議通過(guò)了《新疆國(guó)統(tǒng)管道股份有限公司2022年度總經(jīng)理工作報(bào)告》、《新疆國(guó)統(tǒng)管道股份有限公司2022年度董事會(huì)工作報(bào)告》、《新疆國(guó)統(tǒng)管道股份有限公司2022年度報(bào)告及其摘要》、《新疆國(guó)統(tǒng)管道股份有限公司2022年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告》、《新疆國(guó)統(tǒng)管道股份有限公司2022年度利潤(rùn)分配預(yù)案》、《新疆國(guó)統(tǒng)管道股份有限公司董事會(huì)關(guān)于2022年度募集資金存放與使用情況的專項(xiàng)報(bào)告》、《新疆國(guó)統(tǒng)管道股份有限公司2022年度內(nèi)部控制的自我評(píng)價(jià)報(bào)告》、《新疆國(guó)統(tǒng)管道股份有限公司審計(jì)委員會(huì)關(guān)于對(duì)會(huì)計(jì)師事務(wù)所從事2022年度審計(jì)工作的總結(jié)報(bào)告》、《關(guān)于公司2023年度日常關(guān)聯(lián)交易額度預(yù)計(jì)的議案》、《關(guān)于2023年內(nèi)部審計(jì)工作計(jì)劃的議案》、《關(guān)于新疆國(guó)統(tǒng)管道股份有限公司2022年度工資總額決算的議案》、《關(guān)于召開(kāi)2022年度股東大會(huì)的議案》；
（4）公司于2023年4月28日以現(xiàn)場(chǎng)+視頻的方式召開(kāi)了第六屆董事會(huì)第八次會(huì)議，審議通過(guò)了《新疆國(guó)統(tǒng)管道股份有限公司2023年第一季度報(bào)告》；
（5）公司于2023年5月23日以現(xiàn)場(chǎng)+視頻的方式召開(kāi)了第六屆董事會(huì)第四十二次臨時(shí)會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于選舉公司董事長(zhǎng)暨董事會(huì)戰(zhàn)略委員會(huì)主任委員、董事會(huì)技術(shù)委員會(huì)主任委員的議案》《關(guān)于公司申請(qǐng)2023年度融資授信額度的議案》、《關(guān)于公司及下屬子公司開(kāi)展融資租賃業(yè)務(wù)的議案》、《關(guān)于召開(kāi)2023年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的議案》；
（6）公司于2023年6月27日以通訊表決的方式召開(kāi)了第六屆董事會(huì)第四十三次臨時(shí)會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于設(shè)立新疆國(guó)統(tǒng)管道股份有限公司巴里坤分公司的議案》；
（7）公司于2023年7月25日以現(xiàn)場(chǎng)+視頻的方式召開(kāi)了第六屆董事會(huì)第四十四次臨時(shí)會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于制訂〈新疆國(guó)統(tǒng)管道股份有限公司合規(guī)管理實(shí)施辦法〉的議案》、《關(guān)于向控股股東借款暨關(guān)聯(lián)交易的議案》、《關(guān)于召開(kāi)2023年第二次臨時(shí)股東大會(huì)的議案》；
（8）公司于2023年7月28日以通訊表決的方式召開(kāi)了第六屆董事會(huì)第四十五次臨時(shí)會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于調(diào)整公司銀行間授信額度的議案》；
（9）公司于2023年8月23日以現(xiàn)場(chǎng)+視頻的方式召開(kāi)了第六屆董事會(huì)第九次會(huì)議，審議通過(guò)了《新疆國(guó)統(tǒng)管道股份有限公司2023年半年度報(bào)告及其摘要》、《新疆國(guó)統(tǒng)管道股份有限公司2023年半年度募集資金存放與使用情況的專項(xiàng)報(bào)告》；
（10）公司于2023年9月28日以現(xiàn)場(chǎng)+視頻的方式召開(kāi)了第六屆董事會(huì)第四十六次臨時(shí)會(huì)議，審議通過(guò)了《新疆國(guó)統(tǒng)管道股份有限公司2022年度環(huán)境、社會(huì)及管治（ESG）報(bào)告》、《關(guān)于制訂<新疆國(guó)統(tǒng)管道股份有限公司戰(zhàn)略規(guī)劃管理辦法>的議案》；
（11）公司于2023年10月30日以現(xiàn)場(chǎng)+視頻的方式召開(kāi)了第六屆董事會(huì)第十次會(huì)議，審議通過(guò)了《新疆國(guó)統(tǒng)管道股份有限公司2023年第三季度報(bào)告》、《關(guān)于為子公司申請(qǐng)銀行貸款提供連帶責(zé)任保證的議案》、《關(guān)于召開(kāi)2023年第三次臨時(shí)股東大會(huì)的議案》；
（12）公司于2023年12月1日以通訊表決的方式召開(kāi)了第六屆董事會(huì)第四十七次臨時(shí)會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于設(shè)立新疆國(guó)統(tǒng)管道股份有限公司海城分公司的議案》；
（13）公司于2023年12月8日以現(xiàn)場(chǎng)+視頻的方式召開(kāi)了第六屆董事會(huì)第四十八次臨時(shí)會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于重新制訂<新疆國(guó)統(tǒng)管道股份有限公司獨(dú)立董事制度>的議案》、《關(guān)于重新制訂<新疆國(guó)統(tǒng)管道股份有限公司獨(dú)立董事年報(bào)工作制度>的議案》、《關(guān)于聘任公司2023年度財(cái)務(wù)審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》、《關(guān)于召開(kāi)2023年第四次臨時(shí)股東大會(huì)的議案》；
（14）公司于2023年12月25日以現(xiàn)場(chǎng)+視頻的方式召開(kāi)了第六屆董事會(huì)第四十九次臨時(shí)會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于重新制訂<新疆國(guó)統(tǒng)管道股份有限公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員所持本公司股份及變動(dòng)管理制度>的議案》、《關(guān)于重新制訂<新疆國(guó)統(tǒng)管道股份有限公司董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)年報(bào)工作制度>的議案》、《關(guān)于重新制訂<新疆國(guó)統(tǒng)管道股份有限公司重大信息內(nèi)部報(bào)告制度>的議案》、《關(guān)于修訂<新疆國(guó)統(tǒng)管道股份有限公司董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)工作細(xì)則>的議案》、《關(guān)于修訂<新疆國(guó)統(tǒng)管道股份有限公司董事會(huì)提名委員會(huì)工作細(xì)則>的議案》、《關(guān)于修訂<新疆國(guó)統(tǒng)管道股份有限公司董事會(huì)薪酬與考核委員會(huì)工作細(xì)則>的議案》、《關(guān)于制訂<新疆國(guó)統(tǒng)管道股份有限公司獨(dú)立董事專門會(huì)議制度>的議案》、《關(guān)于重新制訂<新疆國(guó)統(tǒng)管道股份有限公司年報(bào)信息披露重大差錯(cuò)責(zé)任追究制度>的議案》；
（15）公司于2023年12月29日以現(xiàn)場(chǎng)+視頻的方式召開(kāi)了第六屆董事會(huì)第五十次臨時(shí)會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于制訂<公司經(jīng)理層成員2023年度經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)責(zé)任書>的議案》、《關(guān)于制訂<新疆國(guó)統(tǒng)管道股份有限公司全面風(fēng)險(xiǎn)管理制度>的議案》。
2.董事會(huì)對(duì)股東大會(huì)決議的執(zhí)行情況
2023年度，公司董事會(huì)根據(jù)國(guó)家有關(guān)法律、法規(guī)及《公司章程》等有關(guān)規(guī)定，嚴(yán)格按照股東大會(huì)的決議和授權(quán)，認(rèn)真執(zhí)行股東大會(huì)通過(guò)的各項(xiàng)決議，確保股東大會(huì)決議得到有效的實(shí)施。具體情況如下：
（1）公司于2023年5月9日以現(xiàn)場(chǎng)+網(wǎng)絡(luò)投票的方式召開(kāi)了2022年度股東大會(huì)，審議通過(guò)了《新疆國(guó)統(tǒng)管道股份有限公司2022年度董事會(huì)工作報(bào)告》、《新疆國(guó)統(tǒng)管道股份有限公司2022年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告》、《新疆國(guó)統(tǒng)管道股份有限公司2022年度報(bào)告及其摘要》、《新疆國(guó)統(tǒng)管道股份有限公司2022年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告》、《新疆國(guó)統(tǒng)管道股份有限公司關(guān)于2022年度利潤(rùn)分配預(yù)案》、《關(guān)于公司2023年度日常關(guān)聯(lián)交易額度預(yù)計(jì)的議案》，相關(guān)議案已經(jīng)得到了董事會(huì)的執(zhí)行；
（2）公司于2023年6月8日以現(xiàn)場(chǎng)+網(wǎng)絡(luò)投票的方式召開(kāi)了2023年度第一次臨時(shí)股東大會(huì)，審議通過(guò)了《關(guān)于公司申請(qǐng)2023年度融資授信額度的議案》，相關(guān)議案已經(jīng)得到了董事會(huì)的執(zhí)行；
（3）公司于2023年8月10日以現(xiàn)場(chǎng)+網(wǎng)絡(luò)投票的方式召開(kāi)了2023年度第二次臨時(shí)股東大會(huì)，審議通過(guò)了《關(guān)于向控股股東借款暨關(guān)聯(lián)交易的議案》，相關(guān)議案已經(jīng)得到了董事會(huì)的執(zhí)行；
（4）公司于2023年11月16日以現(xiàn)場(chǎng)+網(wǎng)絡(luò)投票的方式召開(kāi)了2023年度第三次臨時(shí)股東大會(huì)，審議通過(guò)了《關(guān)于為子公司申請(qǐng)銀行貸款提供連帶責(zé)任保證的議案》，相關(guān)議案已經(jīng)得到了董事會(huì)的執(zhí)行；
（5）公司于2023年12月25日以現(xiàn)場(chǎng)+網(wǎng)絡(luò)投票的方式召開(kāi)了2023年度第四次臨時(shí)股東大會(huì)，審議通過(guò)了《關(guān)于重新制訂<新疆國(guó)統(tǒng)管道股份有限公司獨(dú)立董事制度>的議案》、《關(guān)于聘任公司2023年度財(cái)務(wù)審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》，相關(guān)議案已經(jīng)得到了董事會(huì)的執(zhí)行。
3.董事會(huì)下設(shè)專門委員會(huì)履職情況
（1）董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)
2023年，公司董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)共召開(kāi)9次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于制訂<新疆國(guó)統(tǒng)管道股份有限公司違規(guī)經(jīng)營(yíng)投資責(zé)任追究制度>的議案》、《新疆國(guó)統(tǒng)管道股份有限公司2022年度報(bào)告及其摘要》、《新疆國(guó)統(tǒng)管道股份有限公司 2022年度關(guān)于內(nèi)部控制的自我評(píng)價(jià)報(bào)告》、《新疆國(guó)統(tǒng)管道股份有限公司董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)關(guān)于對(duì)會(huì)計(jì)師事務(wù)所從事2022年度審計(jì)工作的總結(jié)報(bào)告》、《新疆國(guó)統(tǒng)管道股份有限公司審計(jì)稽核部2022年工作總結(jié)》、《2023年內(nèi)部審計(jì)工作計(jì)劃》等16個(gè)議案，聽(tīng)取了內(nèi)部審計(jì)部門各季度的工作匯報(bào)。在公司年審期間，就年度審計(jì)事宜與公司管理層、年審機(jī)構(gòu)進(jìn)行了溝通，并審議了定期報(bào)告相關(guān)事項(xiàng)及內(nèi)部審計(jì)部門提交的工作計(jì)劃和報(bào)告等事項(xiàng)，對(duì)公司內(nèi)控情況、關(guān)聯(lián)交易、變更審計(jì)機(jī)構(gòu)等事項(xiàng)進(jìn)行核查。此外，董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)對(duì)于加強(qiáng)公司內(nèi)部管理和監(jiān)督、保護(hù)投資者合法權(quán)益等方面也發(fā)揮了重要作用。
（2）董事會(huì)薪酬與考核委員會(huì)
2023年，公司董事會(huì)薪酬與考核委員會(huì)共召開(kāi)4次會(huì)議。董事會(huì)薪酬與考核委員會(huì)審議通過(guò)了《關(guān)于新疆國(guó)統(tǒng)管道股份有限公司2022年度工資總額決算的議案》、《關(guān)于2022年度董事履職評(píng)價(jià)結(jié)果的議案》、《關(guān)于2022年度第六屆董事、監(jiān)事薪酬（津貼）兌現(xiàn)議案》、《關(guān)于修訂<新疆國(guó)統(tǒng)管道股份有限公司董事會(huì)薪酬與考核委員會(huì)工作細(xì)則>的議案》、《關(guān)于制定<公司經(jīng)理層成員2023 年度經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)責(zé)任書>的議案》等5個(gè)議案，并提請(qǐng)董事會(huì)審議。同時(shí)薪酬與考核委員會(huì)通過(guò)對(duì)公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員的工作能力、履職情況、責(zé)任目標(biāo)完成情況等進(jìn)行綜合評(píng)價(jià)，發(fā)表了意見(jiàn)和建議。
（3）董事會(huì)戰(zhàn)略與ESG委員會(huì)
2023年，公司董事會(huì)戰(zhàn)略與ESG委員會(huì)共召開(kāi)7次會(huì)議。審議通過(guò)了《關(guān)于公司及下屬子公司開(kāi)展融資租賃業(yè)務(wù)的議案》、《關(guān)于公司與新疆鼎源融資租賃股份有限公司開(kāi)展應(yīng)收賬款保理業(yè)務(wù)的議案》、《關(guān)于公司與新疆鼎源融資租賃股份有限公司開(kāi)展應(yīng)收賬款保理業(yè)務(wù)的議案》、《關(guān)于公司申請(qǐng)2023年度融資授信額度的議案》、《關(guān)于公司及下屬子公司開(kāi)展融資租賃業(yè)務(wù)的議案》、《關(guān)于設(shè)立新疆國(guó)統(tǒng)管道股份有限公司巴里坤分公司的議案》、《關(guān)于調(diào)整公司銀行間授信額度的議案》、《關(guān)于制訂<新疆國(guó)統(tǒng)管道股份有限公司戰(zhàn)略規(guī)劃管理辦法>的議案》、《關(guān)于設(shè)立新疆國(guó)統(tǒng)管道股份有限公司海城分公司的議案》等9個(gè)議案，公司董事會(huì)戰(zhàn)略與ESG委員會(huì)基于對(duì)公司經(jīng)營(yíng)狀況和發(fā)展前景的深入分析，結(jié)合國(guó)內(nèi)外經(jīng)濟(jì)形勢(shì)和行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)，提出符合公司實(shí)際發(fā)展情況的建議。
（4）董事會(huì)提名委員會(huì)
2023年，公司董事會(huì)提名委員會(huì)共召開(kāi)1次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于修訂<新疆國(guó)統(tǒng)管道股份有限公司董事會(huì)提名委員會(huì)工作細(xì)則>的議案》。
（5）董事會(huì)技術(shù)委員會(huì)
2023年，公司董事會(huì)技術(shù)委員會(huì)共召開(kāi)1次會(huì)議。主要審議通過(guò)了《新疆國(guó)統(tǒng)管道股份有限公司科研項(xiàng)目（智能PCCP管道研究）立項(xiàng)報(bào)告》、《新疆國(guó)統(tǒng)管道股份有限公司企業(yè)技術(shù)中心建設(shè)項(xiàng)目可行性論證報(bào)告》等2個(gè)議案，聽(tīng)取了公司科技創(chuàng)新工作的匯報(bào)并提出相關(guān)意見(jiàn)和建議。
4.信息披露情況
2023年，公司董事會(huì)嚴(yán)格按照中國(guó)證監(jiān)會(huì)和深圳證券交易所等有關(guān)規(guī)定履行披露義務(wù)，對(duì)外發(fā)布公告61次，其中定期報(bào)告4次，通過(guò)短視頻或長(zhǎng)圖文等形式實(shí)現(xiàn)年報(bào)可視化，將公司經(jīng)營(yíng)成果與業(yè)務(wù)發(fā)展結(jié)合起來(lái)，便于投資者直觀理解。公司董事會(huì)認(rèn)真自覺(jué)履行信息披露義務(wù)，嚴(yán)把信息披露關(guān)，切實(shí)提高公司規(guī)范運(yùn)作水平和透明度。董事會(huì)嚴(yán)格按照公司《信息披露管理制度》的有關(guān)規(guī)定，按照法律法規(guī)等相關(guān)規(guī)定的披露時(shí)限及時(shí)報(bào)送并在指定報(bào)刊、網(wǎng)站披露相關(guān)文件，所披露的信息真實(shí)、準(zhǔn)確、完整、及時(shí)、公平，能客觀地反映公司實(shí)際情況，確保沒(méi)有虛假記載，誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
（四）規(guī)范董事會(huì)相關(guān)會(huì)議
1.提案主體合法：嚴(yán)格按照《公司章程》、《董事會(huì)議事規(guī)則》及董事會(huì)專門委員會(huì)相關(guān)制度確定董事會(huì)相關(guān)會(huì)議提案人。
2.提案時(shí)間合法：嚴(yán)格按照《公司章程》、《董事會(huì)議事規(guī)則》及董事會(huì)專門委員會(huì)相關(guān)制度確定董事會(huì)提案時(shí)間。如明確董事會(huì)會(huì)議定期會(huì)議召開(kāi)前10日，臨時(shí)會(huì)議召開(kāi)前5日，必須向全體董事送達(dá)提案，原則上不得延遲提交提案，確保審閱時(shí)間充分。對(duì)于代表1/10以上表決權(quán)的股東、1/3以上董事或者監(jiān)事會(huì)提交的臨時(shí)提案，董事長(zhǎng)應(yīng)當(dāng)在收到提案后10內(nèi)召開(kāi)董事會(huì)會(huì)議，切實(shí)維護(hù)提案人合法權(quán)益。
3.提案內(nèi)容合法：嚴(yán)格按照《中華人民共和國(guó)公司法》、《中華人民共和國(guó)證券法》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》、《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第 1 號(hào)——主板上市公司規(guī)范運(yùn)作》及《公司章程》等有關(guān)規(guī)定審議及編制。董事會(huì)決定公司重大問(wèn)題，應(yīng)當(dāng)事先聽(tīng)取公司黨委的意見(jiàn)。重大經(jīng)營(yíng)管理事項(xiàng)必須經(jīng)黨委研究討論后，再由董事會(huì)或經(jīng)營(yíng)層做出決定。董事會(huì)提名的人選需經(jīng)公司黨委進(jìn)行醞釀并提出意見(jiàn)建議，或者向董事會(huì)推薦提名人選；會(huì)同董事會(huì)對(duì)擬任人選進(jìn)行考察，集體研究提出意見(jiàn)建議。
關(guān)于涉及上市公司內(nèi)幕信息事項(xiàng)，嚴(yán)格相關(guān)法律法規(guī)及公司《內(nèi)幕信息知情人登記管理制度》做好內(nèi)幕信息知情人的監(jiān)督、管理、登記及備案工作，將所有參與或接觸人員納入內(nèi)幕信息知情人，提示保密義務(wù)，并在董事會(huì)審議通過(guò)后及時(shí)發(fā)布公告，履行信息披露義務(wù)。
4.規(guī)范審議前置程序：依照決策權(quán)限規(guī)定，未按要求履行前置程序的事項(xiàng)均不得提交董事會(huì)。未按照要求經(jīng)董事會(huì)專門委員會(huì)討論的事項(xiàng)不得提交董事會(huì)。
5.規(guī)范審議與表決程序：董事會(huì)提案經(jīng)與會(huì)董事充分審議，采取記名方式投票表決，一人一票、一事一決、逐項(xiàng)書面表決的表決程序。未征得全體董事一致同意,不得就會(huì)議通知中未包括的提案進(jìn)行表決。提案內(nèi)容不具體、不明確或不充分暫緩審議。
（五）董事履職情況
1.報(bào)告期內(nèi)，公司董事勤勉盡責(zé)，認(rèn)真審議董事會(huì)及專門委員會(huì)各項(xiàng)議案，在股東大會(huì)授權(quán)范圍內(nèi)，對(duì)董事會(huì)審議的各項(xiàng)重要事項(xiàng)審慎發(fā)表意見(jiàn)，能夠有效履行董事職責(zé)，積極維護(hù)公司及全體股東的合法權(quán)益。報(bào)告期內(nèi)，董事及時(shí)了解公司經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)管理情況，嚴(yán)格執(zhí)行股東大會(huì)決議，并就公司重大交易事項(xiàng)的審批、內(nèi)部控制規(guī)范運(yùn)作等方面提出了寶貴意見(jiàn)。公司聽(tīng)取并采納了各位董事的有效意見(jiàn)，加強(qiáng)建設(shè)公司內(nèi)部控制制度，完善公司規(guī)范治理，保障公司經(jīng)營(yíng)管理符合法律法規(guī)及公司內(nèi)部制度的相關(guān)規(guī)定。
2.獨(dú)立董事出席董事會(huì)及發(fā)表獨(dú)立意見(jiàn)情況
2023年，公司獨(dú)立董事根據(jù)《公司法》、《公司章程》、《獨(dú)立董事工作管理辦法》等相關(guān)規(guī)定，關(guān)注公司運(yùn)作，獨(dú)立履行職責(zé)；通過(guò)了解公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)狀況、內(nèi)部控制制度建設(shè)和董事會(huì)決議執(zhí)行情況等，為公司發(fā)展提出了很多寶貴的專業(yè)性建議。獨(dú)立董事在公司定期報(bào)告編制期間，與年審會(huì)計(jì)師溝通了審計(jì)工作情況，督促審計(jì)報(bào)告及時(shí)完成，在完善公司監(jiān)督機(jī)制，維護(hù)公司和全體股東的合法權(quán)益方面發(fā)揮了應(yīng)有的作用，具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司2023年度獨(dú)立董事述職報(bào)告。
（六）投資者關(guān)系管理
2023年，董事會(huì)辦公室接聽(tīng)投資者咨詢電話共逾6人余次，接待線上及線下調(diào)研41人次，通過(guò)投資者互動(dòng)平臺(tái)及時(shí)回復(fù)投資者提問(wèn)95人余次，并通過(guò)定期報(bào)告說(shuō)明會(huì)、投資者集體接待日活動(dòng)等形式，在線回答投資者問(wèn)題合計(jì)56人余次。最大限度地保證了投資者與公司信息交流渠道的暢通，實(shí)現(xiàn)公司與投資者之間的雙向溝通，形成良性互動(dòng)。同時(shí)做好股東名冊(cè)的登記、保管工作，定期查詢并下載股東名冊(cè)，及時(shí)、準(zhǔn)確掌握股東情況。
（七）董事會(huì)決議執(zhí)行情況
2023年，公司董事會(huì)共審議了48個(gè)議案，其中25個(gè)議案已執(zhí)行完畢，14個(gè)制度已頒布實(shí)施，9個(gè)議案按計(jì)劃進(jìn)行中。董事會(huì)決議所涉及的各項(xiàng)議案均得到有效執(zhí)行。
（八）子公司董事會(huì)建設(shè)情況
目前公司下屬子公司應(yīng)建董事會(huì)3家（除SPV公司），均已建立董事會(huì)，且外部董事占多數(shù)。各子公司均制訂了《董事會(huì)議事規(guī)則》，并設(shè)立董事會(huì)審計(jì)與風(fēng)險(xiǎn)委員會(huì)及制訂相應(yīng)的工作規(guī)則。各子公司董事會(huì)均運(yùn)行正常。如：子公司安徽卓良新材料有限公司，董事會(huì)由3名董事組成，其中2名外部董事。全年召開(kāi)董事會(huì)4次，均為定期會(huì)議，審議通過(guò)了10個(gè)議案，其中涉及落實(shí)董事會(huì)職權(quán)事項(xiàng)3項(xiàng)，涉及議案4個(gè)。
（九）存在的問(wèn)題
董事會(huì)成員構(gòu)成有待進(jìn)一步完善。根據(jù)相關(guān)改革的要求，公司現(xiàn)有董事會(huì)成員中缺少專門外部董事及技術(shù)領(lǐng)域的外部董事。
二、公司核心競(jìng)爭(zhēng)力及存在的風(fēng)險(xiǎn)
（一）公司核心競(jìng)爭(zhēng)力
報(bào)告期內(nèi)，公司核心競(jìng)爭(zhēng)力未發(fā)生重大變化。
1.技術(shù)創(chuàng)新和研發(fā)優(yōu)勢(shì)
公司是行業(yè)內(nèi)唯一一家具有國(guó)家級(jí)企業(yè)技術(shù)中心研發(fā)平臺(tái)的科技型企業(yè)，擁有自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)的核心技術(shù)、知名品牌，并具有國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力，研究開(kāi)發(fā)與創(chuàng)新水平在同行業(yè)中處于領(lǐng)先地位。公司具有較完善的研究、開(kāi)發(fā)、試驗(yàn)條件和較強(qiáng)的技術(shù)創(chuàng)新能力，擁有技術(shù)水平高、實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)豐富的技術(shù)帶頭人和一定規(guī)模的技術(shù)人才隊(duì)伍，在同行業(yè)中具有較強(qiáng)的創(chuàng)新人才優(yōu)勢(shì)。同時(shí)具有穩(wěn)定的產(chǎn)學(xué)研合作機(jī)制，建立了知識(shí)產(chǎn)權(quán)管理體系，技術(shù)創(chuàng)新績(jī)效顯著。
公司積極開(kāi)展科技創(chuàng)新工作，繼續(xù)充分發(fā)揮國(guó)家級(jí)企業(yè)技術(shù)中心、高新技術(shù)企業(yè)以及中國(guó)PCCP質(zhì)量創(chuàng)新聯(lián)盟發(fā)起單位的優(yōu)勢(shì)，以技術(shù)創(chuàng)新指標(biāo)計(jì)劃為依據(jù)，以努力推進(jìn)公司科技進(jìn)步和增強(qiáng)公司自主創(chuàng)新能力為目標(biāo)，為建立公司持續(xù)發(fā)展的技術(shù)創(chuàng)新、技術(shù)進(jìn)步長(zhǎng)效機(jī)制做準(zhǔn)備，各項(xiàng)科研項(xiàng)目按計(jì)劃得到實(shí)施，取得了一定的科研成果。報(bào)告期內(nèi)，公司注重新產(chǎn)品開(kāi)發(fā)，通過(guò)對(duì)混凝土中摻合料進(jìn)行優(yōu)化和對(duì)混凝土排水管的結(jié)構(gòu)、構(gòu)造、工藝等貼合耐久性的特點(diǎn)設(shè)計(jì)，解決了混凝土管道易腐蝕、壽命短，修復(fù)成本高等問(wèn)題，使它更適用于“非常嚴(yán)重的化學(xué)腐蝕環(huán)境”（Ⅴ-E級(jí)）。公司科技創(chuàng)新研究方向主要為新產(chǎn)品、新材料、新工藝的研發(fā)及機(jī)械設(shè)備應(yīng)用研究等，報(bào)告期內(nèi)，公司研發(fā)項(xiàng)目共計(jì)29項(xiàng)，共申請(qǐng)知識(shí)產(chǎn)權(quán)39項(xiàng)(其發(fā)明專利4項(xiàng)、外觀設(shè)計(jì)1項(xiàng)、軟件著作權(quán)3項(xiàng))，獲得知識(shí)產(chǎn)權(quán)44項(xiàng)；2023年國(guó)家級(jí)企業(yè)技術(shù)中心順利通過(guò)復(fù)審；國(guó)統(tǒng)股份、四川國(guó)統(tǒng)榮獲中國(guó)物流集團(tuán)有限公司科技進(jìn)步獎(jiǎng)三等獎(jiǎng)1項(xiàng)；四川國(guó)統(tǒng)榮獲中國(guó)混凝土科學(xué)技術(shù)獎(jiǎng)科技進(jìn)步類二等獎(jiǎng)1項(xiàng)；新疆國(guó)統(tǒng)榮獲新疆工業(yè)企業(yè)研發(fā)投入50強(qiáng)稱號(hào)；安徽卓良獲批2023年第九批“科技型中小企業(yè)”；安徽卓良榮獲2023年中國(guó)模板腳手架行業(yè)“百?gòu)?qiáng)企業(yè)”稱號(hào)；國(guó)統(tǒng)股份通過(guò)國(guó)家專利密集型產(chǎn)品備案認(rèn)定試點(diǎn)平臺(tái)備案，獲取備案證明。截至2023年12月31日，公司共計(jì)擁有有效知識(shí)產(chǎn)權(quán)247項(xiàng)，其中發(fā)明專利25項(xiàng)，實(shí)用新型211項(xiàng)，軟件著作權(quán)10項(xiàng)。新產(chǎn)品、新工藝成果鑒定10項(xiàng)。
2.品牌和產(chǎn)品市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)
公司品牌優(yōu)勢(shì)明顯，產(chǎn)品獲得各級(jí)政府和業(yè)主的高度認(rèn)可。公司是由國(guó)務(wù)院國(guó)資委監(jiān)管的中央企業(yè)中國(guó)物流集團(tuán)有限公司控股的上市公司，是國(guó)內(nèi)最大的PCCP管道及配件的專業(yè)制造供應(yīng)商之一，是行業(yè)內(nèi)唯一擁有國(guó)家級(jí)企業(yè)技術(shù)中心的單位。公司是國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)《預(yù)應(yīng)力鋼筒混凝土管》（GB/T19685-2017）、《預(yù)制混凝土襯砌管片》（GB/T 22082-2017）、《混凝土輸水管試驗(yàn)方法》（GB/T15345-2017）的制定單位之一，行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)《內(nèi)襯PVC片材混凝土與鋼筋混凝土排水管》的主要編制單位。公司是中國(guó)混凝土與水泥制品協(xié)會(huì)副會(huì)長(zhǎng)單位、PCCP質(zhì)量創(chuàng)新工作委員會(huì)理事單位。公司一直注重品牌知名度和美譽(yù)度，將依托央企資源優(yōu)勢(shì)，繼續(xù)開(kāi)發(fā)高端混凝土產(chǎn)品，從而提高公司的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力。
公司獲得“中國(guó)PCCP產(chǎn)業(yè)發(fā)展30周年特殊貢獻(xiàn)獎(jiǎng)”、“中國(guó)預(yù)應(yīng)力鋼筒混凝土管十強(qiáng)企業(yè)”、“烏魯木齊市科技‘小巨人’企業(yè)”、“自治區(qū)專精特新中小企業(yè)”、“第十二屆‘全國(guó)設(shè)備管理優(yōu)秀單位’”等稱號(hào)；獲得中國(guó)混凝土與水泥制品協(xié)會(huì)AAA信用等級(jí)、水利工程協(xié)會(huì)AAA信用等級(jí)；獲得中國(guó)混凝土與水泥制品協(xié)會(huì)“工程建設(shè)預(yù)制混凝土技術(shù)研究中心”授牌，并入選《“一帶一路”重點(diǎn)產(chǎn)品、裝備及技術(shù)服務(wù)推薦目錄》。子公司四川國(guó)統(tǒng)、哈爾濱國(guó)統(tǒng)、安徽卓良、天津河海均獲得“高新技術(shù)企業(yè)”稱號(hào)；四川國(guó)統(tǒng)被評(píng)定為質(zhì)量信用AAA示范企業(yè)、并榮獲成都市建筑材料行業(yè)協(xié)會(huì)質(zhì)量誠(chéng)信先進(jìn)單位；安徽卓良榮獲中國(guó)基建物資租賃承包協(xié)會(huì)“全國(guó)優(yōu)質(zhì)模架工程項(xiàng)目”獎(jiǎng)。
3.區(qū)域布局和持續(xù)發(fā)展優(yōu)勢(shì)
公司致力于市政水利設(shè)施建設(shè)及運(yùn)營(yíng)維護(hù)，先后參與了北京南水北調(diào)項(xiàng)目、廣州西江引水、遼寧省重大輸水工程、新疆重大輸水工程、內(nèi)蒙古引綽濟(jì)遼工程、河南引江濟(jì)淮工程、哈爾濱地鐵等多項(xiàng)重大水利市政工程，公司也正積極進(jìn)入新能源領(lǐng)域，風(fēng)電塔筒項(xiàng)目已初見(jiàn)規(guī)模。在全國(guó)擁有14條高端混凝土制品生產(chǎn)線，生產(chǎn)基地覆蓋輻射全國(guó)各個(gè)區(qū)域。目前布局全國(guó)的分子公司北起黑龍江，南至廣東，西起新疆，東臨山東。生產(chǎn)基地和產(chǎn)品覆蓋西北、東北、西南、華南、華北、華中、華東等地區(qū)。公司區(qū)域布局合理，產(chǎn)品規(guī)格齊全，生產(chǎn)資料可實(shí)現(xiàn)區(qū)域調(diào)配，結(jié)合各分子公司的區(qū)域特點(diǎn)，集中采購(gòu)、集中配送，降低綜合運(yùn)營(yíng)成本。公司充分發(fā)揮自身管理、人才、技術(shù)、資金和市場(chǎng)等多方面優(yōu)勢(shì)，以優(yōu)質(zhì)的產(chǎn)品和一流的服務(wù)來(lái)回報(bào)用戶、贏得市場(chǎng)。
4.管理優(yōu)勢(shì)
報(bào)告期內(nèi)，公司將黨的建設(shè)和領(lǐng)導(dǎo)與改革有機(jī)結(jié)合起來(lái)，加強(qiáng)董事會(huì)建設(shè)，落實(shí)董事會(huì)職權(quán)，進(jìn)一步完善公司治理體制機(jī)制，強(qiáng)化市場(chǎng)化選人用人機(jī)制和市場(chǎng)化激勵(lì)約束機(jī)制，建立以合同契約化管理為核心、崗位管理為基礎(chǔ)的市場(chǎng)化用工機(jī)制，優(yōu)化用工結(jié)構(gòu)，增加企業(yè)管理人員市場(chǎng)化選聘比例，建立市場(chǎng)化退出機(jī)制，建立了以公開(kāi)平等、競(jìng)爭(zhēng)擇優(yōu)為基本特征的干部選用機(jī)制，積極探索經(jīng)營(yíng)管理人才的聘任制和任期制，實(shí)行契約化管理，促進(jìn)公司持續(xù)健康發(fā)展。
（二）公司面臨的困難和風(fēng)險(xiǎn)及應(yīng)對(duì)措施
1.宏觀政策變化的風(fēng)險(xiǎn)
目前，公司承接的項(xiàng)目業(yè)主方主要為地方政府的下屬單位或主體，銀行信貸調(diào)控政策、地方債政策等宏觀財(cái)政經(jīng)濟(jì)政策對(duì)地方政府財(cái)政實(shí)力和資金情況有重大影響。若宏觀財(cái)政經(jīng)濟(jì)政策出現(xiàn)重大不利變化，將可能導(dǎo)致地方政府財(cái)政實(shí)力減弱、財(cái)政資金不足，各級(jí)政府削減或延緩非剛性的財(cái)政支出項(xiàng)目，從而使公司工程項(xiàng)目出現(xiàn)投資規(guī)�？s減、建設(shè)期延長(zhǎng)或回款效率下降等不利情況，進(jìn)而對(duì)公司的經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)和回款造成不利影響。
應(yīng)對(duì)措施：公司將密切關(guān)注宏觀經(jīng)濟(jì)、國(guó)家政策走勢(shì)，加強(qiáng)對(duì)相關(guān)行業(yè)前沿性動(dòng)態(tài)的分析研究，對(duì)變化情況動(dòng)態(tài)跟蹤監(jiān)測(cè)、預(yù)警，依托各項(xiàng)優(yōu)勢(shì)勤練內(nèi)功，爭(zhēng)取創(chuàng)造新利潤(rùn)增長(zhǎng)點(diǎn)，積極快速的處理與應(yīng)對(duì)其帶來(lái)的風(fēng)險(xiǎn)和挑戰(zhàn)。
2.行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)加劇的風(fēng)險(xiǎn)
隨著國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)形式的發(fā)展，原有的項(xiàng)目管理模式發(fā)生變化，很多項(xiàng)目都采用EPC、PPP、施工總承包等模式，PCCP管材不再單獨(dú)采購(gòu)；目前PCCP行業(yè)已由快速發(fā)展期進(jìn)入相對(duì)成熟期，行業(yè)產(chǎn)能嚴(yán)重過(guò)剩，潛在競(jìng)爭(zhēng)者不斷增加，競(jìng)爭(zhēng)情況不斷加劇。同時(shí)還面臨塑料管、球墨鑄鐵管、鋼管、玻璃鋼管等其他管材產(chǎn)品的競(jìng)爭(zhēng)，尤其是小口徑PCCP產(chǎn)品面臨的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)更為激烈，公司在全國(guó)區(qū)域性布局的生產(chǎn)基地也存在部分地區(qū)項(xiàng)目不飽和的情況，部分分子公司的產(chǎn)能發(fā)揮不足。
應(yīng)對(duì)措施：公司將繼續(xù)加強(qiáng)與政府的對(duì)接，發(fā)揮央企資源優(yōu)勢(shì)，嚴(yán)格落實(shí)公司“十四五”戰(zhàn)略規(guī)劃，鞏固公司在新疆水利項(xiàng)目上的絕對(duì)優(yōu)勢(shì)地位，逐步擴(kuò)大其他區(qū)域市場(chǎng)。做大以PCCP管道為主的給排水管道生產(chǎn)制造，做優(yōu)風(fēng)電塔筒、地鐵管片、PCCP頂管等高端混凝土制品的制造，做穩(wěn)建筑模架租賃業(yè)務(wù)，同時(shí)把PC構(gòu)件、鐵路軌枕板、鋼管等繼續(xù)作為不斷關(guān)注開(kāi)發(fā)對(duì)象，豐富產(chǎn)品類型及為其創(chuàng)造廣闊的市場(chǎng)，確保公司市場(chǎng)份額占有率。
3.原材料供應(yīng)不及時(shí)及價(jià)格上漲的風(fēng)險(xiǎn)
公司產(chǎn)品主要原材料是水泥和鋼材。從長(zhǎng)遠(yuǎn)看，基礎(chǔ)建設(shè)投資將帶動(dòng)水泥、鋼材價(jià)格的波動(dòng)。原材料價(jià)格的上漲將導(dǎo)致公司營(yíng)業(yè)成本增加，影響經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)。
應(yīng)對(duì)措施：公司將時(shí)刻關(guān)注原材料的價(jià)格變動(dòng)走勢(shì)，積極拓寬采購(gòu)渠道，進(jìn)一步強(qiáng)化采購(gòu)過(guò)程管控、提高采購(gòu)管理工作效率，建立采購(gòu)合規(guī)管理長(zhǎng)效機(jī)制，嚴(yán)格控制采購(gòu)成本，優(yōu)化工藝設(shè)計(jì)。同時(shí)與業(yè)主方保持良好的溝通，進(jìn)一步完善原材料價(jià)格調(diào)整機(jī)制，對(duì)價(jià)格波動(dòng)部分造成的合同額外損失協(xié)調(diào)業(yè)主方進(jìn)行全部或部分補(bǔ)差。
4.應(yīng)收賬款余額偏高、融資成本上升等風(fēng)險(xiǎn)
雖然近兩年業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)實(shí)質(zhì)性改變、但產(chǎn)能利用率不足，生產(chǎn)不飽和，經(jīng)營(yíng)效益下降幅度較大，且PPP業(yè)務(wù)注冊(cè)資本金及項(xiàng)目貸款只能通過(guò)運(yùn)營(yíng)期逐步回收，短期內(nèi)資金壓力較大。同時(shí)在實(shí)際經(jīng)營(yíng)過(guò)程中，可能還會(huì)引發(fā)經(jīng)濟(jì)糾紛風(fēng)險(xiǎn)。
應(yīng)對(duì)措施：公司將繼續(xù)優(yōu)化全面預(yù)算管理，加強(qiáng)資金集中管控，合理配置資金資源，優(yōu)化資本運(yùn)營(yíng)效率，提高資本運(yùn)營(yíng)質(zhì)量。加大應(yīng)收賬款的催收力度，對(duì)于逾期款項(xiàng)，通過(guò)法律、抵債等多種手段確保應(yīng)收賬款回收，保證經(jīng)營(yíng)性現(xiàn)金流的基本穩(wěn)定，增強(qiáng)公司防范風(fēng)險(xiǎn)的基本能力，提升公司整體管理、運(yùn)營(yíng)質(zhì)量。加強(qiáng)與銀行、金融機(jī)構(gòu)的合作，積極與證券、金融機(jī)構(gòu)探討資產(chǎn)證券化等金融業(yè)務(wù)模式，拓寬融資渠道，創(chuàng)新融資方式，降低融資成本。同時(shí)加強(qiáng)安全和質(zhì)量管理，加強(qiáng)法律力量，配備專業(yè)法律人員，建立所有經(jīng)營(yíng)活動(dòng)法律把關(guān)前置、經(jīng)營(yíng)活動(dòng)全流程服務(wù)的模式。
三、高瞻遠(yuǎn)矚“定戰(zhàn)略”
（一）公司十四·五規(guī)劃
結(jié)合公司十三五期間經(jīng)營(yíng)情況，總結(jié)歷史經(jīng)驗(yàn)與不足，公司詳細(xì)調(diào)研分析自身資源，厘清經(jīng)營(yíng)思路，擬定了“十四·五規(guī)劃”，并根據(jù)上級(jí)單位最新的戰(zhàn)略規(guī)劃逐步調(diào)整公司“十四·五規(guī)劃”。
以習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想為指引，在新的發(fā)展階段，我們將全面貫徹新發(fā)展理念，構(gòu)建公司未來(lái)新的發(fā)展格局，著力提高公司的經(jīng)濟(jì)競(jìng)爭(zhēng)力、創(chuàng)新力、控制力、影響力、抗風(fēng)險(xiǎn)能力。有效實(shí)施產(chǎn)品戰(zhàn)略、市場(chǎng)開(kāi)發(fā)戰(zhàn)略、區(qū)域布局戰(zhàn)略三大戰(zhàn)略，形成銷售終端優(yōu)勢(shì)、生產(chǎn)成本優(yōu)勢(shì)，戰(zhàn)略布局優(yōu)勢(shì)。有效實(shí)施科技創(chuàng)新戰(zhàn)略、人才戰(zhàn)略、品牌戰(zhàn)略、形成科技創(chuàng)新優(yōu)勢(shì)和企業(yè)文化優(yōu)勢(shì)，全面以高目標(biāo)引領(lǐng)，形成品牌價(jià)值優(yōu)勢(shì)，將公司打造成行業(yè)一流、國(guó)內(nèi)領(lǐng)先、具有6大核心競(jìng)爭(zhēng)力的全產(chǎn)業(yè)鏈生產(chǎn)服務(wù)平臺(tái)。
（二）公司戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)布局情況
1.風(fēng)電塔筒成為公司利潤(rùn)增長(zhǎng)點(diǎn)
風(fēng)電塔筒是公司積極響應(yīng)國(guó)家政策，也是公司業(yè)績(jī)新的增長(zhǎng)點(diǎn)。2023年公司接連中標(biāo)多個(gè)風(fēng)電塔筒項(xiàng)目，通過(guò)這些項(xiàng)目進(jìn)一步增加企業(yè)的品牌影響力和市場(chǎng)知名度并拓寬企業(yè)的市場(chǎng)份額。
2.鞏固新疆、遼寧市場(chǎng)
2023年上半年成功拿下新疆某供水工程，下半年又成功獲取國(guó)內(nèi)某供水工程、“500”水庫(kù)供水項(xiàng)目(二標(biāo)段)-PCCP管材等項(xiàng)目，為公司的持續(xù)經(jīng)營(yíng)奠定了良好基礎(chǔ)同時(shí)在當(dāng)?shù)匾矓U(kuò)大了影響力。
四、精準(zhǔn)科學(xué)“作決策”
（一）公司經(jīng)營(yíng)情況
2023年，公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)承受了巨大考驗(yàn)。在諸多不可抗力因素和不利的外部環(huán)境下，公司科學(xué)謀劃、精心部署，堅(jiān)持穩(wěn)中求進(jìn)總基調(diào)，適時(shí)調(diào)整經(jīng)營(yíng)策略，迎難而上穩(wěn)生產(chǎn)，有序推進(jìn)主業(yè)平穩(wěn)發(fā)展，努力化解經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)。一方面加大傳統(tǒng)業(yè)務(wù)去庫(kù)存力度、加快資金回籠及加強(qiáng)成本和費(fèi)用管控；另一方面強(qiáng)化市場(chǎng)開(kāi)發(fā)規(guī)模，提高資金使用效率，確保公司實(shí)現(xiàn)健康平穩(wěn)發(fā)展。
公司實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入3.58億元，同比下降42.25%，營(yíng)業(yè)成本2.91億元，同比下降41.92%，公司整體毛利率為18.76%，同比下降0.45%。其中PCCP毛利率為16.72%，同比上升1.96%。公司整體銷售利潤(rùn)率為-77.11%，同比下降60.34%。銷售費(fèi)用936.15萬(wàn)元，同比上升10.02%；管理費(fèi)用11,373.44萬(wàn)元，同比上升18.50%；財(cái)務(wù)費(fèi)用10,312.70萬(wàn)元，同比下降7.39%；歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)-25,502.4萬(wàn)元，同比下降148.54%。購(gòu)買商品接受勞務(wù)支付的現(xiàn)金增加導(dǎo)致經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金凈流量同比下降441.5%。
（二）經(jīng)理人員的選聘情況
公司于2022年12月30日下發(fā)《新疆國(guó)統(tǒng)管道股份有限公司經(jīng)理層成員選聘管理辦法》，經(jīng)理層成員選聘嚴(yán)格按照制度要求，篩選出符合條件的人員進(jìn)行動(dòng)議，最終確定候選人進(jìn)行考察程序
組織考察：綜合運(yùn)用各類方式，堅(jiān)持實(shí)踐標(biāo)準(zhǔn)，注重精準(zhǔn)識(shí)人，全面考察人選的德、能、勤、績(jī)、廉，嚴(yán)把政治關(guān)、品行關(guān)、能力關(guān)、廉潔關(guān)。確定人選：結(jié)合動(dòng)議、民主推薦、組織考察等情況， 黨委會(huì)前置研究提出建議候選人選。需要報(bào)上級(jí)集團(tuán)備案的，應(yīng)當(dāng)按照規(guī)定及時(shí)向上級(jí)集團(tuán)備案。董事會(huì)研究聘任：經(jīng)董事會(huì)提名委員會(huì)審查后提交董事會(huì)審議，董事會(huì)研究決定聘任。發(fā)布聘任公告，按照有關(guān)規(guī)定辦理相關(guān)聘任手續(xù)。
（三）公司經(jīng)理人員的經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)考核與薪酬情況
公司于2022年12月30日下發(fā)《新疆國(guó)統(tǒng)管道股份有限公司經(jīng)理層成員經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)考核管理辦法》《新疆國(guó)統(tǒng)管道股份有限公司經(jīng)理層成員薪酬管理辦法》。已與經(jīng)理層成員簽訂了任期制契約化責(zé)任書，明確了考核的各項(xiàng)指標(biāo)。
（四）企業(yè)職工收入分配等涉及職工切身利益事項(xiàng)
公司分別于2022年11月16日、12月30日下發(fā)《新疆國(guó)統(tǒng)管道股份有限公司薪酬管理制度》和《新疆國(guó)統(tǒng)管道股份有限公司工資總額管理辦法》。
2023年平均職工人數(shù)為 776人，較去年同期下降8.98%；2023年人均工資 8.53萬(wàn)元/人，較去年同期增長(zhǎng)0.2%。2023年度公司總部職工平均人數(shù)66人，2023年全年股份公司總部職工平均工資13.95萬(wàn)元/人。公司總部2023年度全年工資總額為1,130.16萬(wàn)元，較上年度同期下降13.1%。公司2023年度工資預(yù)算總額為7,500萬(wàn)元，全年實(shí)際工資總額為6,617.79萬(wàn)元，實(shí)際發(fā)放金額較比預(yù)算總額下降11.76%。
五、齊抓共管“防風(fēng)險(xiǎn)”
（一）全面風(fēng)險(xiǎn)管理
2023年，公司董事會(huì)審議通過(guò)了《全面風(fēng)險(xiǎn)管理制度》，目的是通過(guò)公司規(guī)章制度和為實(shí)現(xiàn)戰(zhàn)略規(guī)劃和經(jīng)營(yíng)管理目標(biāo)而采取的重大舉措的有效執(zhí)行,保障經(jīng)營(yíng)管理的有效性，提高經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的效率和效果，降低實(shí)現(xiàn)經(jīng)營(yíng)目標(biāo)的不確定性，并實(shí)現(xiàn)確保將風(fēng)險(xiǎn)控制在與總體目標(biāo)相適應(yīng)并可承受的范圍內(nèi)；確保內(nèi)外部，尤其是公司與股東之間實(shí)現(xiàn)真實(shí)、可靠的信息溝通，包括編制和提供真實(shí)、可靠的財(cái)務(wù)報(bào)告；確保公司遵守有關(guān)法律法規(guī)；確保公司建立針對(duì)各項(xiàng)重大風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生后的危機(jī)處理計(jì)劃，保護(hù)公司不因?yàn)?zāi)害性風(fēng)險(xiǎn)或人為失誤而遭受重大損失。
公司在日常經(jīng)營(yíng)管理活動(dòng)中應(yīng)當(dāng)做好風(fēng)險(xiǎn)信息收集、進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別與評(píng)估，依據(jù)風(fēng)險(xiǎn)承受能力和風(fēng)險(xiǎn)管理目標(biāo)合理選擇風(fēng)險(xiǎn)管理策略，提出和實(shí)施風(fēng)險(xiǎn)管理解決方案，著力健全重大風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控預(yù)警機(jī)制、突發(fā)事件應(yīng)急管理機(jī)制、重大風(fēng)險(xiǎn)動(dòng)態(tài)管理機(jī)制、重大風(fēng)險(xiǎn)協(xié)同處理機(jī)制，實(shí)現(xiàn)風(fēng)險(xiǎn)管理和日常經(jīng)營(yíng)管理的有效融合，不斷提高風(fēng)險(xiǎn)管理實(shí)效。
（二）合規(guī)管理工作情況
2023年，公司董事會(huì)審議通過(guò)了《合規(guī)管理實(shí)施辦法》，要求公司各部門及所屬各單位應(yīng)樹(shù)立“管業(yè)務(wù)必管合規(guī)”意識(shí)，依據(jù)職責(zé)分工加強(qiáng)對(duì)以下重點(diǎn)領(lǐng)域、重點(diǎn)環(huán)節(jié)和重點(diǎn)人員進(jìn)行合規(guī)管理，將合規(guī)審查作為必經(jīng)程序嵌入經(jīng)營(yíng)管理流程。規(guī)章制度制定、重大事項(xiàng)決策、重要合同簽訂、重大項(xiàng)目運(yùn)營(yíng)等經(jīng)營(yíng)管理行為未經(jīng)合規(guī)審查不得實(shí)施。將合規(guī)管理納入黨委法治專題學(xué)習(xí)內(nèi)容，推動(dòng)公司領(lǐng)導(dǎo)人員強(qiáng)化合規(guī)意識(shí)，帶頭依法依規(guī)開(kāi)展經(jīng)營(yíng)管理活動(dòng)。將合規(guī)管理作為全體員工培訓(xùn)必修課。使依法合規(guī)、守法誠(chéng)信成為全體員工的自覺(jué)行為和基本準(zhǔn)則。
（三）內(nèi)控體系建設(shè)情況
公司不斷地建立和完善公司法人治理結(jié)構(gòu)，建立和健全了公司內(nèi)部管理制度和控制制度，不斷完善公司治理機(jī)制，進(jìn)一步規(guī)范公司運(yùn)作，提高公司治理水平。截至目前，公司已建立有效制度307個(gè)，2023年制訂或修訂制度28個(gè)。
（四）違規(guī)經(jīng)營(yíng)投資責(zé)任追究工作體系建設(shè)情況
為了有效開(kāi)展責(zé)任追究工作，落實(shí)國(guó)有資產(chǎn)保值增值責(zé)任，促進(jìn)各級(jí)經(jīng)營(yíng)管理人員規(guī)范履職、勤勉盡責(zé)，推動(dòng)企業(yè)合規(guī)經(jīng)營(yíng)，新疆國(guó)統(tǒng)管道股份有限公司根據(jù)集團(tuán)公司有關(guān)違規(guī)經(jīng)營(yíng)投資責(zé)任追究工作的要求，建立完善了對(duì)違規(guī)經(jīng)營(yíng)投資責(zé)任追究工作的領(lǐng)導(dǎo)機(jī)構(gòu)及歸口管理部門，明確了領(lǐng)導(dǎo)小組及歸口管理部門、各職能部門、所屬各公司責(zé)任追究工作職責(zé)，制訂了新疆國(guó)統(tǒng)管道股份有限公司《違規(guī)經(jīng)營(yíng)投資責(zé)任追究制度》、《違規(guī)經(jīng)營(yíng)投資問(wèn)題線索督辦工作實(shí)施細(xì)則》、《違規(guī)經(jīng)營(yíng)投資問(wèn)題線索查處工作指引》、《經(jīng)營(yíng)投資盡職合規(guī)免責(zé)事項(xiàng)清單管理暫行辦法》、《責(zé)任約談工作規(guī)則》等制度體系。
六、整改落實(shí)事項(xiàng)的完成情況
（一）上級(jí)單位董事會(huì)評(píng)價(jià)意見(jiàn)落實(shí)情況
根據(jù)新疆天山建材（集團(tuán)）有限公司下發(fā)的《新疆國(guó)統(tǒng)管道股份有限公司2022年度董事會(huì)和董監(jiān)事考評(píng)情況》，2022年公司董事會(huì)運(yùn)行情況為優(yōu)秀。公司將繼續(xù)健全和完善公司法人治理結(jié)構(gòu)和內(nèi)控體系建設(shè)，董事會(huì)將繼續(xù)發(fā)揮好“定戰(zhàn)略，做決策，防風(fēng)險(xiǎn)”的作用，落實(shí)好董事會(huì)各項(xiàng)職權(quán)，做好信息披露及投資者關(guān)系管理工作。
（二）審計(jì)要求整改事項(xiàng)完成情況
2023年公司審計(jì)稽核部圍繞制定的內(nèi)部審計(jì)工作計(jì)劃，開(kāi)展內(nèi)部審計(jì)項(xiàng)目，審計(jì)發(fā)現(xiàn)存在問(wèn)題37個(gè)，主要涉及：會(huì)計(jì)核算方面、資金管理方面、成本費(fèi)用管理方面、內(nèi)部控制管理方面等問(wèn)題。截至2023年12月，已整改完成問(wèn)題37個(gè)。提出審計(jì)意見(jiàn)建議25條。
七、公司董事會(huì)2024年工作計(jì)劃
2024年，公司董事會(huì)將繼續(xù)從法人治理、戰(zhàn)略管理、內(nèi)部控制、風(fēng)險(xiǎn)防范、體制機(jī)制改革等方面著手，進(jìn)一步夯實(shí)管理基礎(chǔ)，以高質(zhì)量發(fā)展為首要任務(wù)，聚焦戰(zhàn)略引領(lǐng)，促進(jìn)經(jīng)營(yíng)管理層持續(xù)推動(dòng)技術(shù)創(chuàng)新，促進(jìn)公司深化改革、加快轉(zhuǎn)型，穩(wěn)步有序開(kāi)展各項(xiàng)工作，確保公司規(guī)范、高效運(yùn)作和科學(xué)、審慎決策。具體工作重點(diǎn)如下：
（一）推動(dòng)公司持續(xù)穩(wěn)定健康發(fā)展
2024年，董事會(huì)將團(tuán)結(jié)帶領(lǐng)公司經(jīng)營(yíng)管理層和全體員工，深刻認(rèn)識(shí)面臨的嚴(yán)峻形勢(shì)和困難，深入做好戰(zhàn)略謀劃和經(jīng)營(yíng)發(fā)展規(guī)劃，積極防范和化解經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)，從公司運(yùn)營(yíng)的各個(gè)環(huán)節(jié)進(jìn)一步實(shí)施體制和機(jī)制創(chuàng)新，努力推動(dòng)公司各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)技術(shù)指標(biāo)穩(wěn)定增長(zhǎng)。加大科技創(chuàng)新力度，聚焦國(guó)家重大需求和市場(chǎng)新需求，加強(qiáng)原創(chuàng)性、顛覆性科技創(chuàng)新，及時(shí)將科技創(chuàng)新成果轉(zhuǎn)化為現(xiàn)實(shí)生產(chǎn)力，培育行業(yè)發(fā)展新質(zhì)生產(chǎn)力的新動(dòng)能；用新技術(shù)、新產(chǎn)品、新裝備、新應(yīng)用推動(dòng)企業(yè)的高質(zhì)量發(fā)展。
（二）強(qiáng)化公司規(guī)范化治理
一要加強(qiáng)董事會(huì)建設(shè)，提升企業(yè)治理效能。進(jìn)一步規(guī)范內(nèi)部治理，強(qiáng)化對(duì)外部董事的履職支撐，建立健全溝通機(jī)制，針對(duì)重大事項(xiàng)提前充分交流意見(jiàn)，不斷提升董事會(huì)決策和治理水平。 二要全面加強(qiáng)重大風(fēng)險(xiǎn)防范化解，堅(jiān)持底線思維，健全完善全過(guò)程、全鏈條風(fēng)險(xiǎn)防控體系和機(jī)制，認(rèn)真梳理評(píng)估、及時(shí)有效化解投資、債務(wù)、資金、信披、法律等領(lǐng)域風(fēng)險(xiǎn)。三要將進(jìn)一步完善公司內(nèi)部管理，強(qiáng)化董事會(huì)、管理層嚴(yán)格遵守、深入落實(shí)，優(yōu)化公司的治理機(jī)構(gòu)，提升規(guī)范運(yùn)作水平，同時(shí)加強(qiáng)內(nèi)控制度建設(shè)，堅(jiān)持依法治理企業(yè)，優(yōu)化內(nèi)部控制流程，保持公司持續(xù)、穩(wěn)定、健康發(fā)展。
（三）高度重視信息披露，做好投資者關(guān)系管理工作
做好投資者關(guān)系管理，嚴(yán)格按照相關(guān)法律法規(guī)和公司制度要求，持續(xù)規(guī)范信息披露工作，提升信息披露工作的整體質(zhì)量，確保信息披露的及時(shí)性、真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性。充分利用電話熱線、互動(dòng)易平臺(tái)等多樣渠道和方式，加強(qiáng)公司與投資者之間的溝通，加深投資者對(duì)公司的了解與認(rèn)同，促進(jìn)公司與投資者之間長(zhǎng)期、穩(wěn)定良好互動(dòng)關(guān)系，做好市值管理，提高企業(yè)的價(jià)值，在資本市場(chǎng)樹(shù)立良好的企業(yè)形象。
以上是董事會(huì)對(duì)2023年度整體工作的總結(jié)報(bào)告，請(qǐng)各位董事補(bǔ)正，并將在本次會(huì)議后提請(qǐng)公司股東大會(huì)審議。
新疆國(guó)統(tǒng)管道股份有限公司
董事長(zhǎng)：姜少波
2024年4月25日
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