證券代碼：002205 證券簡(jiǎn)稱：國(guó)統(tǒng)股份 編號(hào)：2024－007
新疆國(guó)統(tǒng)管道股份有限公司
第六屆董事會(huì)第五十二次臨時(shí)會(huì)議決議公告
本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
新疆國(guó)統(tǒng)管道股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）第六屆董事會(huì)第五十二次臨時(shí)會(huì)議通知于2024年2月23日以電子郵件送達(dá)，并于2024年2月28日16:00召開。公司董事應(yīng)到會(huì)7人，實(shí)到會(huì)7人，分別為：姜少波先生、杭宇女士、馬軍民先生、王相品先生、谷秀娟女士、馬潔先生、董一鳴先生。本次會(huì)議以現(xiàn)場(chǎng)和視頻方式進(jìn)行，由公司董事長(zhǎng)姜少波先生主持，公司監(jiān)事、高級(jí)管理人員列席了本次會(huì)議。本次會(huì)議的召集、召開符合《公司法》、《公司章程》和有關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定。
本次會(huì)議以書面記名表決方式通過(guò)了以下決議：
一、7票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)審議通過(guò)了《關(guān)于選舉王出先生為公司第六屆董事會(huì)非獨(dú)立董事候選人的議案》。
公司全體董事同意選舉王出先生為公司第六屆董事會(huì)非獨(dú)立董事候選人，任期與公司本屆董事會(huì)任期相同。
本議案尚需提請(qǐng)公司股東大會(huì)審議批準(zhǔn)。
本事項(xiàng)詳情請(qǐng)見登載于巨潮資訊網(wǎng)http://www.cninfo.com.cn、《證券時(shí)報(bào)》、《中國(guó)證券報(bào)》的公司公告（公告編號(hào)：2024-008）。
二、7票同意、0票反對(duì)、0票棄權(quán)審議通過(guò)了《關(guān)于召開2024年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的議案》。
公司將以網(wǎng)絡(luò)及現(xiàn)場(chǎng)投票相結(jié)合的方式召開2024年第一次臨時(shí)股東大會(huì)，現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議時(shí)間為2024年3月15日15：30，網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間為2024年3月15日當(dāng)日內(nèi)的規(guī)定時(shí)間。
會(huì)議通知相關(guān)內(nèi)容詳見登載于《證券時(shí)報(bào)》、《中國(guó)證券報(bào)》及巨潮資訊網(wǎng)http://www.cninfo.com.cn 的公司公告（2024-009）。
特此公告
新疆國(guó)統(tǒng)管道股份有限公司董事會(huì)
2024年2月29日
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