證券代碼：002205 證券簡(jiǎn)稱：國(guó)統(tǒng)股份 編號(hào)：2023－049
新疆國(guó)統(tǒng)管道股份有限公司
第六屆董事會(huì)第十次會(huì)議決議公告
本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
新疆國(guó)統(tǒng)管道股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”或“本公司”）第六屆董事會(huì)第十次會(huì)議通知于2023年10月20日以電子郵件送達(dá)，并于2023年10月30日10:30在公司三樓會(huì)議室召開(kāi)。公司董事應(yīng)到會(huì)7人，實(shí)到會(huì)7人，分別為：姜少波先生、杭宇女士、馬軍民先生、王相品先生、谷秀娟女士、馬潔先生、董一鳴先生。本次會(huì)議以現(xiàn)場(chǎng)和視頻方式進(jìn)行，由公司董事長(zhǎng)姜少波先生主持，公司監(jiān)事、高級(jí)管理人員列席了本次會(huì)議。
本次會(huì)議的召集、召開(kāi)符合《公司法》、《公司章程》和有關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定。
本次會(huì)議以書(shū)面記名表決方式通過(guò)了以下決議：
一、7票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)表決通過(guò)了《新疆國(guó)統(tǒng)管道股份有限公司2023年第三季度報(bào)告》；
公司《2023年第三季度報(bào)告》詳見(jiàn)巨潮資訊網(wǎng)http://www.cninfo.com.cn。同時(shí)，《2023年第三季度報(bào)告》還將登載于《證券時(shí)報(bào)》、《中國(guó)證券報(bào)》。
二、7票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)表決通過(guò)了《關(guān)于為子公司申請(qǐng)銀行貸款提供連帶責(zé)任保證的議案》；
公司全體董事同意公司為控股子公司安徽卓良新材料有限公司擬向安徽桐城農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司文都支行申請(qǐng)的1,200萬(wàn)元銀行貸款提供連帶責(zé)任保證。
董事會(huì)認(rèn)為，本次提供擔(dān)保的財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)處于公司可控的范圍之內(nèi)，公司有能對(duì)其經(jīng)營(yíng)管理風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行控制，對(duì)子公司的擔(dān)保不會(huì)影響公司的正常經(jīng)營(yíng)，且子公司的貸款為日常經(jīng)營(yíng)所需，符合公司整體發(fā)展戰(zhàn)略需要。本次公司為子公司提供擔(dān)保事項(xiàng)符合相關(guān)規(guī)定，決策程序合法、有效，不會(huì)損害公司利益和中小股東利益。
本事項(xiàng)詳情請(qǐng)見(jiàn)登載于巨潮資訊網(wǎng)http://www.cninfo.com.cn、《證券時(shí)報(bào)》、《中國(guó)證券報(bào)》的公司公告（2023-050）。
本議案需提請(qǐng)股東大會(huì)審議。
三、7票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)表決通過(guò)了《關(guān)于召開(kāi)2023年第三次臨時(shí)股東大會(huì)的議案》。
公司將以網(wǎng)絡(luò)及現(xiàn)場(chǎng)投票相結(jié)合的方式召開(kāi)2023年第三次臨時(shí)股東大會(huì)，現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議時(shí)間為2023年11月16日15：30，網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間為2023年11月16日當(dāng)日內(nèi)的規(guī)定時(shí)間。
特此公告
新疆國(guó)統(tǒng)管道股份有限公司董事會(huì)
2023年10月31日
|
