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        國統(tǒng)股份:2023年第一次臨時股東大會決議公告

        作者:佚名 | 文章來源:本站原創(chuàng) | 更新時間:2023/6/19 15:37:59 | 【字體:

        證券代碼:002205      證券簡稱:國統(tǒng)股份      編號:2023025

         

        新疆國統(tǒng)管道股份有限公司

                      2023年第一次臨時股東大會決議公告

         

        本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整,沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

         

        一、特別提示:

        本次股東大會無增加、變更、否決提案的情況。

         

        二、會議的召開和出席情況:

        (一)會議召開情況

        1.召開時間:

        現(xiàn)場會議時間:2023年68日15:00(星期四)

        網絡投票時間:2023年68日。其中,通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進行網絡投票的具體時間為2023年68日上午9:15-9:259:30-11:30,下午13:00-15:00;通過深圳證券交易所互聯(lián)網投票系統(tǒng)投票的具體時間為2023年68上午9:15-下午15:00期間的任意時間。

        2.現(xiàn)場會議召開地點:公司三樓會議室

        3.會議召開方式:采取現(xiàn)場表決與網絡投票相結合的方式召開

        4.召集人:公司董事會

        5.主持人:公司董事長姜少波先生因工作原因無法參加本次會議,本次會議由半數(shù)以上的公司董事共同推薦董事馬軍民先生主持

        6.本次股東大會的召集、召開程序符合《公司法》、《公司章程》及其他有關法律法規(guī)的規(guī)定,本次股東大會的召開合法有效。

        (二)會議出席情況:

        1.總體出席情況:出席會議的股東及股東代表共計5人,代表有表決權的股份數(shù)額57,442,976股,占公司總股本185,843,228股的30.9094%。其中中小股東4人,代表有表決權的股份數(shù)額1,303,856股,占公司總股本185,843,228股的0.7016%。

        2.現(xiàn)場出席股東和網絡投票股東情況

        現(xiàn)場出席股東大會的股東及股東代表2人,代表有表決權的股份數(shù)額57,428,976股,占公司總股本的30.9018%;通過網絡投票的股東3人,代表有表決權的股份數(shù)額14,000股,占公司總股本的0.0075%。

        3.出席/列席現(xiàn)場會議的人員:公司部分董事、監(jiān)事、高管,見證律師。

         

        三、提案審議表決情況

        本次股東大會采取現(xiàn)場記名投票與網絡投票相結合的方式審議通過了如下議案(以下議案的詳細情況請參見公司已刊登在巨潮資訊網站http://www.cninfo.com.cn的相關內容):

        審議通過了《關于公司申請2023年度融資授信額度的議案》。

        表決結果:同意57,428,976股,占出席本次會議有表決權股份總數(shù)的99.9756%;反對14,000股,占出席本次會議有表決權股份總數(shù)的0.0244%;棄權0股(其中,因未投票默認棄權0股),占出席本次會議有表決權股份總數(shù)的0.0000%。

         

        四、律師出具的法律意見

        新疆柏坤亞宣律師事務所委派律師陳盈如女士、馬剛先生出席了本次會議,并出具了意見,公司本次股東大會的召集及召開程序、本次股東大會的出席或列席人員及召集人的資格、表決程序等相關事宜均符合《公司法》、《上市公司股東大會規(guī)則》等法律、法規(guī)及《公司章程》的規(guī)定,本次股東大會決議真實、合法、有效。

         

        五、備查文件

        (一)新疆國統(tǒng)管道股份有限公司2023年第一次臨時股東大會決議;

        (二)新疆柏坤亞宣律師事務所出具的《關于新疆國統(tǒng)管道股份有限公司二二三年第一次臨時股東大會見證之法律意見書》;

        (三)深交所要求的其他文件。

        特此公告

         

         

        新疆國統(tǒng)管道股份有限公司董事會

                                           2023年69

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