證券代碼：002205 證券簡(jiǎn)稱：國(guó)統(tǒng)股份 編號(hào)：2023－020
新疆國(guó)統(tǒng)管道股份有限公司
第六屆董事會(huì)第四十二次臨時(shí)會(huì)議決議公告
本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
新疆國(guó)統(tǒng)管道股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）第六屆董事會(huì)第四十二次臨時(shí)會(huì)議通知于2023年5月18日以電子郵件送達(dá)，并于2023年5月23日16:30召開。公司董事應(yīng)到會(huì)7人，實(shí)到會(huì)5人，分別為：杭宇女士、馬軍民先生、王相品先生、馬潔先生、董一鳴先生，董事姜少波先生因工作原因無(wú)法出席本次會(huì)議，委托董事馬軍民先生代為表決，獨(dú)立董事谷秀娟女士因身體原因無(wú)法出席本次會(huì)議，委托獨(dú)立董事董一鳴先生代為表決。本次會(huì)議以現(xiàn)場(chǎng)和視頻方式進(jìn)行，由半數(shù)以上的公司董事共同推薦董事馬軍民先生主持，公司監(jiān)事、高級(jí)管理人員列席了本次會(huì)議。本次會(huì)議的召集、召開符合《公司法》、《公司章程》和有關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定。
本次會(huì)議以書面記名表決方式通過了以下決議：
一、7票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)審議通過了《關(guān)于選舉公司董事長(zhǎng)暨董事會(huì)戰(zhàn)略委員會(huì)主任委員、董事會(huì)技術(shù)委員會(huì)主任委員的議案》；
公司全體董事同意選舉姜少波先生（相關(guān)簡(jiǎn)歷附后）為公司第六屆董事會(huì)董事長(zhǎng)、董事會(huì)戰(zhàn)略委員會(huì)主任委員及董事會(huì)技術(shù)委員會(huì)主任委員，任職期限自董事會(huì)審議通過之日起至新一屆董事會(huì)產(chǎn)生之日起為止。
二、7票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)審議通過了《關(guān)于公司申請(qǐng)2023年度融資授信額度的議案》；
公司全體董事同意公司申請(qǐng)的2023年度融資授信額度，并提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)公司法定代表人簽署辦理上述授信的相關(guān)文件，授權(quán)期限自該事項(xiàng)經(jīng)公司股東大會(huì)審議批準(zhǔn)之日起至2024年3月31日止，由此產(chǎn)生的法律、經(jīng)濟(jì)責(zé)任全部由公司承擔(dān)。同時(shí)，公司股東大會(huì)授權(quán)公司董事會(huì)，以年度授信在有效期內(nèi)、且授信總量保持不變?yōu)榍疤幔缬鲈诒灸甓葍?nèi)授信銀行、或銀行間授信額度的適度調(diào)整，經(jīng)公司董事會(huì)審議即可，無(wú)需另行提請(qǐng)股東大會(huì)審議。
本事項(xiàng)詳情請(qǐng)見登載于巨潮資訊網(wǎng)http://www.cninfo.com.cn、《證券時(shí)報(bào)》、《中國(guó)證券報(bào)》的公司公告（2023-021）
本議案尚需提請(qǐng)公司股東大會(huì)審議批準(zhǔn)。
三、7票同意、0票反對(duì)、0票棄權(quán)審議通過了《關(guān)于公司及下屬子公司開展融資租賃業(yè)務(wù)的議案》。
為盤活現(xiàn)有資產(chǎn)，拓寬融資渠道，全體董事同意公司及下屬子公司天津河海管業(yè)有限公司將其項(xiàng)下部分的機(jī)器設(shè)備作為租賃物以售后回租的方式與誠(chéng)泰融資租賃（上海）有限公司開展融資租賃業(yè)務(wù)，融資總額不超過5,000萬(wàn)元，租賃期限為36個(gè)月。
公司董事會(huì)授權(quán)公司董事長(zhǎng)與誠(chéng)泰租賃簽署本次融資租賃事宜項(xiàng)下所有有關(guān)合同、協(xié)議等各項(xiàng)文件。
獨(dú)立董事對(duì)公司上述交易事項(xiàng)發(fā)表了獨(dú)立意見。有關(guān)具體事項(xiàng)請(qǐng)?jiān)斠娋蕹辟Y訊網(wǎng)http://www.cninfo.com.cn（公告編號(hào)：2023-022）。
四、7票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)審議通過了《關(guān)于召開2023年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的議案》。
公司將以網(wǎng)絡(luò)及現(xiàn)場(chǎng)投票相結(jié)合的方式召開2023年第一次臨時(shí)股東大會(huì)，現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議時(shí)間為2023年6月8日15：00，網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間為2023年6月8日當(dāng)日內(nèi)的規(guī)定時(shí)間。
會(huì)議通知相關(guān)內(nèi)容詳見登載于《證券時(shí)報(bào)》、《中國(guó)證券報(bào)》及巨潮資訊網(wǎng)http://www.cninfo.com.cn 的公司公告（2023-023）。
特此公告
新疆國(guó)統(tǒng)管道股份有限公司董事會(huì)
2023年5月24日
附：姜少波簡(jiǎn)歷：
姜少波先生：中國(guó)國(guó)籍，中共黨員，1970年2月出生，本科學(xué)歷，政工師、工程師。曾任新疆水泥廠統(tǒng)計(jì)員、加氣砼分廠經(jīng)營(yíng)部主任、廠長(zhǎng)，新疆水泥廠工貿(mào)公司經(jīng)理，新疆天山建材新型墻體材料有限責(zé)任公司黨支部書記、總經(jīng)理、董事長(zhǎng)，新疆天山新型保溫材料有限責(zé)任公司黨支部書記，新疆天山建材（集團(tuán)）有限責(zé)任公司總經(jīng)理助理、副總經(jīng)理、總經(jīng)理，公司第五屆董事會(huì)董事�，F(xiàn)任公司第六屆董事會(huì)董事、新疆天山建材（集團(tuán)）有限責(zé)任公司黨委書記、董事長(zhǎng)。
姜少波先生未持有公司股份。姜少波先生為公司控股股東新疆天山建材（集團(tuán)）有限責(zé)任公司黨委書記、董事長(zhǎng)，與公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，不存在《公司法》規(guī)定不得擔(dān)任董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員的情形；不存在被中國(guó)證監(jiān)會(huì)采取不得擔(dān)任上市公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員的市場(chǎng)禁入措施，期限尚未屆滿；不存在被證券交易所公開認(rèn)定為不適合擔(dān)任上市公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員，期限尚未屆滿；不存在最近三十六個(gè)月內(nèi)受到中國(guó)證監(jiān)會(huì)行政處罰；不存在最近三十六個(gè)月內(nèi)受到證券交易所公開譴責(zé)或者三次以上通報(bào)批評(píng)；不存在因涉嫌犯罪被司法機(jī)關(guān)立案?jìng)刹榛蛘呱嫦舆`法違規(guī)被中國(guó)證監(jiān)會(huì)立案調(diào)查，尚未有明確結(jié)論意見；經(jīng)查詢，姜少波先生不屬于失信被執(zhí)行人，符合《公司法》等相關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)定要求的任職條件。
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