證券代碼：002205 證券簡(jiǎn)稱：國(guó)統(tǒng)股份 編號(hào)：2022－042
新疆國(guó)統(tǒng)管道股份有限公司
第六屆董事會(huì)第三十六次臨時(shí)會(huì)議決議公告
本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
新疆國(guó)統(tǒng)管道股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）第六屆董事會(huì)第三十六次臨時(shí)會(huì)議通知于2022年8月25日以電子郵件方式送達(dá)，本次會(huì)議以通訊表決方式召開，會(huì)議議案及相關(guān)材料與會(huì)議通知同時(shí)送達(dá)全體董事。
本次會(huì)議于2022年8月29日召開，本次會(huì)議應(yīng)參加董事9人，實(shí)際參加9人。本次會(huì)議的召開程序、參加人數(shù)符合《公司法》和《公司章程》的規(guī)定。本次會(huì)議以通訊表決方式通過(guò)了以下決議：
一、9票同意、0票反對(duì)、0票棄權(quán)審議通過(guò)了《新疆國(guó)統(tǒng)管道股份有限公司2022年半年度報(bào)告及其摘要》；
公司《2022年半年度報(bào)告》全文及摘要詳見(jiàn)巨潮資訊網(wǎng)http://www.cninfo.com.cn。同時(shí)，《2022年半年度報(bào)告摘要》還將登載于《證券時(shí)報(bào)》、《中國(guó)證券報(bào)》。
二、9票同意，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)審議通過(guò)《新疆國(guó)統(tǒng)管道股份有限公司2022年半年度募集資金存放與使用情況的專項(xiàng)報(bào)告》；
獨(dú)立董事對(duì)公司2022年半年度募集資金存放與使用情況，發(fā)表專項(xiàng)意見(jiàn)認(rèn)為：經(jīng)核查，公司董事會(huì)編制的《新疆國(guó)統(tǒng)管道股份有限公司2022年半年度募集資金存放與使用情況的專項(xiàng)報(bào)告》真實(shí)、客觀地反映了公司2022年上半年募 集資金存放與實(shí)際使用的情況。報(bào)告期內(nèi)，公司募集資金的存放與使用符合中國(guó)證監(jiān)會(huì)、深圳證券交易所關(guān)于上市公司募集資金存放和使用的相關(guān)規(guī)定，不存在變相改變募集資金用途和損害公司及股東利益的情況，不存在募集資金存放和使用違規(guī)的情形。
《新疆國(guó)統(tǒng)管道股份有限公司2022半年度募集資金存放與使用情況的專項(xiàng)報(bào)告》、獨(dú)立董事意見(jiàn)全文請(qǐng)見(jiàn)巨潮資訊網(wǎng)http://www.cninfo.com.cn。
三、9票同意，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)審議通過(guò)《關(guān)于調(diào)整公司銀行間授信額度的議案》。
公司全體董事同意公司將2022年度向農(nóng)行烏魯木齊米東區(qū)支行申請(qǐng)的2,000萬(wàn)元授信額度、向招行烏魯木齊分行申請(qǐng)的2,000萬(wàn)元授信額度、向?yàn)豸斈君R農(nóng)商行申請(qǐng)的2,500萬(wàn)元授信額度、向興業(yè)銀行烏魯木齊分行申請(qǐng)的2,000萬(wàn)元授信額度、向新疆銀行申請(qǐng)的3,000萬(wàn)元授信額度、向華夏銀行烏魯木齊分行申請(qǐng)的1,942萬(wàn)元授信額度，全部調(diào)整至中國(guó)進(jìn)出口銀行新疆維吾爾自治區(qū)分行（以下簡(jiǎn)稱“進(jìn)出口銀行”），同時(shí)還將公司在中行烏魯木齊市分行申請(qǐng)的43,000萬(wàn)元授信額度調(diào)減1,558萬(wàn)元補(bǔ)充至進(jìn)出口銀行的授信中使用。上述授信額度調(diào)整后，公司向進(jìn)出口銀行申請(qǐng)的銀行授信額度為15,000萬(wàn)元，同步相應(yīng)調(diào)減公司在其他銀行的授信額度。調(diào)整后進(jìn)出口銀行的授信額度納入公司2022 年度融資授信總額內(nèi)，擔(dān)保方式采用信用方式，最終授信額度、授信品種、授信期限等細(xì)則公司將以進(jìn)出口銀行最終核定信貸業(yè)務(wù)的批復(fù)及雙方簽訂的正式合同為準(zhǔn)，授信使用期限為自董事會(huì)審議通過(guò)之日起至2023年3月31日止。
公司董事會(huì)授權(quán)公司法定代表人簽署辦理上述授信的相關(guān)文件。
特此公告
新疆國(guó)統(tǒng)管道股份有限公司董事會(huì)
2022年8月30日
|
