證券代碼：002205 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：國(guó)統(tǒng)股份 編號(hào)：2022－037
新疆國(guó)統(tǒng)管道股份有限公司
第六屆董事會(huì)第三十四次臨時(shí)會(huì)議決議公告
本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
新疆國(guó)統(tǒng)管道股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）第六屆董事會(huì)第三十四次臨時(shí)會(huì)議通知于2022年8月1日以電子郵件送達(dá)，本次會(huì)議以通訊表決方式召開(kāi)，會(huì)議議案及相關(guān)材料與會(huì)議通知同時(shí)送達(dá)全體董事。
本次會(huì)議于2022年8月3日召開(kāi)，本次會(huì)議應(yīng)參加董事9人，實(shí)際參加9人。本次會(huì)議的召開(kāi)程序、參加人數(shù)符合《公司法》和《公司章程》的規(guī)定。本次會(huì)議以通訊表決方式通過(guò)了以下決議：
一、9票同意、0票反對(duì)、0票棄權(quán)審議通過(guò)了《關(guān)于調(diào)整公司銀行間授信額度的議案》；
公司董事會(huì)同意公司將2022年度向郵儲(chǔ)銀行烏魯木齊市分行申請(qǐng)的5,000萬(wàn)元授信額度，調(diào)整至新疆天山農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“天山農(nóng)商行”）的授信中使用，調(diào)整后天山農(nóng)商行的授信額度納入公司2022 年度融資授信總額內(nèi)，擔(dān)保方式采用信用方式，最終授信額度、授信品種、授信期限等細(xì)則公司將以天山農(nóng)商行最終核定的授信批復(fù)及雙方簽訂的正式合同為準(zhǔn)，授信使用期限為自董事會(huì)審議通過(guò)之日起至2023年3月31日止。
公司董事會(huì)授權(quán)公司法定代表人簽署辦理上述授信的相關(guān)文件。
二、9票同意、0票反對(duì)、0票棄權(quán)審議通過(guò)了《關(guān)于公司開(kāi)展融資租賃業(yè)務(wù)的議案》；
為盤(pán)活現(xiàn)有資產(chǎn)，拓寬融資渠道，全體董事同意公司將其項(xiàng)下部分的機(jī)器設(shè)備作為租賃物以售后回租的方式與誠(chéng)通融資租賃有限公司開(kāi)展融資租賃業(yè)務(wù)，融資總額不超過(guò)3,000萬(wàn)元，租賃期限為24個(gè)月。
公司董事會(huì)授權(quán)公司董事長(zhǎng)與誠(chéng)通融資租賃有限公司簽署本次融資租賃事宜項(xiàng)下所有有關(guān)合同、協(xié)議等各項(xiàng)文件。
獨(dú)立董事對(duì)公司上述交易事項(xiàng)發(fā)表了獨(dú)立意見(jiàn)。有關(guān)具體事項(xiàng)請(qǐng)?jiān)斠?jiàn)巨潮資訊網(wǎng)http://www.cninfo.com.cn（公告編號(hào)：2022-038）
三、9票同意、0票反對(duì)、0票棄權(quán)審議通過(guò)了《關(guān)于制定<新疆國(guó)統(tǒng)管道股份有限公司關(guān)聯(lián)交易管理制度>的議案》；
四、9票同意、0票反對(duì)、0票棄權(quán)審議通過(guò)了《關(guān)于制定<新疆國(guó)統(tǒng)管道股份有限公司董事會(huì)決議跟蹤落實(shí)及后評(píng)估制度>的議案》；
五、9票同意、0票反對(duì)、0票棄權(quán)審議通過(guò)了《關(guān)于修訂<新疆國(guó)統(tǒng)管道股份有限公司獨(dú)立董事制度>的議案》。
特此公告
新疆國(guó)統(tǒng)管道股份有限公司董事會(huì)
2022年8月5日
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