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        國統(tǒng)股份:關(guān)于召開2021年度股東大會(huì)的通知

        作者:佚名 | 文章來源:本站原創(chuàng) | 更新時(shí)間:2022/5/20 8:47:32 | 【字體:

        證券代碼:002205      證券簡(jiǎn)稱:國統(tǒng)股份      編號(hào):2022022

         

        新疆國統(tǒng)管道股份有限公司

        關(guān)于召開2021年度股東大會(huì)的通知

         

        本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整,沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

         

        新疆國統(tǒng)管道股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱“公司”)第屆董事會(huì)第次會(huì)議審議通過了《關(guān)于召開2021年度股東大會(huì)的議案》(以下簡(jiǎn)稱本次股東大會(huì)),現(xiàn)就召開本次股東大會(huì)的相關(guān)事項(xiàng)通知如下:

        一、會(huì)議基本情況

        (一)股東大會(huì)屆次:2021年度股東大會(huì)

        (二)股東大會(huì)的召集人:公司董事會(huì)

        (三)會(huì)議召開的合法、合規(guī)性:本次股東大會(huì)會(huì)議的召集、召開程序符合《中華人民共和國公司法》、《上市公司股東大會(huì)規(guī)則》等有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和《公司章程》的規(guī)定。

        (四)會(huì)議召開的日期、時(shí)間

        1.現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議時(shí)間:2022年5月13日15:00(星期五)

        2.網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間:2022年5月13日。其中,通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時(shí)間為2022年5月13日上午9:15-9:25,9:30-11:30,下午13:00-15:00;通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的具體時(shí)間為:2022年5月13上午9:15-下午15:00期間的任意時(shí)間。

        (五)會(huì)議的召開方式:本次股東大會(huì)采取現(xiàn)場(chǎng)投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式。

        1.現(xiàn)場(chǎng)投票:股東本人出席現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議或者通過授權(quán)委托書委托他人出席現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議進(jìn)行投票表決。

        2.網(wǎng)絡(luò)投票:公司將通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)(http://wltp.cninfo.com.cn)向全體股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺(tái),股東可以在網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間內(nèi)通過上述系統(tǒng)行使表決權(quán)。

        3.根據(jù)《公司章程》等相關(guān)規(guī)定,股東大會(huì)股權(quán)登記日登記在冊(cè)的所有股東,均有權(quán)通過相應(yīng)的投票系統(tǒng)行使表決權(quán),但同一股份只能選擇現(xiàn)場(chǎng)投票、網(wǎng)絡(luò)投票中的一種方式,如果同一表決權(quán)出現(xiàn)重復(fù)投票表決的,以第一次投票表決結(jié)果為準(zhǔn)。

        (六)股權(quán)登記日:2022年5月9日(星期一)

        (七)出席對(duì)象:

        1.公司股東:截至2022年5月9日下午收市時(shí)在中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司登記在冊(cè)的本公司全體普通股股東均有權(quán)出席股東大會(huì),并可以以書面委托代理人出席會(huì)議和參加表決(授權(quán)委托書見附件),該股東代理人不必是公司的股東;

        2.公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員;

        3.公司聘請(qǐng)的律師;

        4.根據(jù)相關(guān)法規(guī)應(yīng)當(dāng)出席股東大會(huì)的其他人員。

        (八)現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開地點(diǎn):新疆烏魯木齊市林泉西路765號(hào)新疆國統(tǒng)管道股份有限公司三樓會(huì)議室。

         

        二、會(huì)議審議議題

        表一  本次股東大會(huì)提案編碼表

        提案編碼

        提案名稱

        備注

        該列打勾的欄目可以投票

        100

        總議案:除累積投票提案外的所有提案

        非累積投票提案

        1.00

        新疆國統(tǒng)管道股份有限公司2021年度董事會(huì)工作報(bào)告

        2.00

        新疆國統(tǒng)管道股份有限公司2021年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告

        3.00

        新疆國統(tǒng)管道股份有限公司2021年度報(bào)告及其摘要

        4.00

        新疆國統(tǒng)管道股份有限公司2021年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告

        5.00

        新疆國統(tǒng)管道股份有限公司2021年度利潤(rùn)分配方案

        6.00

        關(guān)于公司2022年度日常關(guān)聯(lián)交易額度預(yù)計(jì)的議案

        公司獨(dú)立董事谷秀娟、馬潔、董一鳴將在本次股東大會(huì)上作述職報(bào)告。

        以上議案均為普通決議事項(xiàng),需經(jīng)出席本次會(huì)議的股東(包括股東代理人)所持表決權(quán)的1/2以上通過。第5、6項(xiàng)議案,公司將對(duì)中小投資者的表決單獨(dú)計(jì)票并披露。中小投資者是指以下股東以外的其他股東:上市公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員;單獨(dú)或合計(jì)持有公司5%以上股份的股東。

        上述議案內(nèi)容均登載于2022年4月22日巨潮資訊網(wǎng)站http://www.cninfo.com.cn。

         

        三、會(huì)議登記等事項(xiàng)

        (一)會(huì)議登記時(shí)間:2022年5月10日-2022年5月12日,每日10: 00-13: 00、15: 00-17: 00。

        (二)會(huì)議登記地點(diǎn):新疆烏魯木齊市林泉西路765號(hào)新疆國統(tǒng)管道股份有限公司 (郵編:831407)

        (三)登記方法:現(xiàn)場(chǎng)登記、通過信函或傳真方式登記。

        1.法人股東登記:法人股東的法定代表人出席的,須持本人身份證、股東賬戶卡、加蓋公司公章的營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、回執(zhí)辦理登記手續(xù);委托代理人出席的,委托代理人憑本人身份證原件、授權(quán)委托書、委托人證券賬戶卡、加蓋委托人公章的營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件辦理登記手續(xù)。

         2.自然人股東登記:自然人股東出席的,須持本人身份證、股東賬戶卡辦理登記手續(xù);委托代理人出席的,委托代理人憑本人身份證原件、授權(quán)委托書、委托人證券賬戶卡辦理登記手續(xù)。

        3.異地股東可憑以上有關(guān)證件采取信函或傳真方式登記,不接受電話登記。信函或傳真方式須在2022年5月12日17:00前送達(dá)本公司,出席會(huì)議時(shí)應(yīng)當(dāng)持上述證件的原件,以備查驗(yàn)。

        采用信函方式登記的,信函請(qǐng)寄至:新疆烏魯木齊市林泉西路765號(hào)新疆國統(tǒng)管道股份有限公司董事會(huì)辦公室,郵編:831407,信函請(qǐng)注明“2021年度股東大會(huì)”字樣。

         

        四、參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

        本次股東大會(huì)上,股東可以通過深交所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)(地址為http://wltp.cninfo.com.cn)參加投票,參加網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)涉及具體操作需要說明的內(nèi)容和格式詳見附件1

         

        五、其他事項(xiàng)

        (一)現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議聯(lián)系方式

        公司地址:新疆烏魯木齊市林泉西路765號(hào)

        聯(lián)系人:郭    姜麗麗

        聯(lián)系電話(傳真):0991-3325685       

        (二)會(huì)期半天,參加會(huì)議的股東食宿及交通費(fèi)自理。

        (三)網(wǎng)絡(luò)投票期間,如投票系統(tǒng)受到突發(fā)重大事件的影響,則本次相關(guān)股東會(huì)議的進(jìn)程按當(dāng)日通知進(jìn)行。

         

        六、備查文件

        (一)《第六屆董事會(huì)第三次會(huì)議決議公告》;

        (二)公司在指定信息披露媒體刊登的相關(guān)公告文件;

        (三)深交所要求的其他文件。

         

         

        新疆國統(tǒng)管道股份有限公司董事會(huì)

                                   2022年4月22日

        文章錄入:admin    責(zé)任編輯:admin 
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