中文版 | English | 網(wǎng)站地圖 | 聯(lián)系我們
站內(nèi)搜索
本站首頁
關(guān)于國統(tǒng)
新聞中心
產(chǎn)品中心
工程展示
企業(yè)文化
人力資源
聯(lián)系信息

          您現(xiàn)在的位置: 新疆國統(tǒng)管道股份有限公司 > 新聞中心 > 公司新聞 > 正文
         

        國統(tǒng)股份:第六屆董事會第三次會議決議公告

        作者:佚名 | 文章來源:本站原創(chuàng) | 更新時間:2022/5/20 8:42:00 | 【字體:

        證券代碼:002205      證券簡稱:國統(tǒng)股份      編號:2022016

         

        新疆國統(tǒng)管道股份有限公司

        第六屆董事會第次會議決議公告

         

        本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準(zhǔn)確、完整,沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

         

        新疆國統(tǒng)管道股份有限公司(以下簡稱“公司”或“本公司”)第六屆董事會第三次會議通知于2022年4月10日以電子郵件送達(dá),并于2022年4月20日11:00在公司三樓會議室召開。公司董事應(yīng)到會9人,實到會9人,分別為:李鴻杰先生、孫文生先生、姜少波先生、馬軍民先生、杭宇女士、王相品先生、谷秀娟女士、馬潔先生、董一鳴先生,公司部分監(jiān)事、高級管理人員列席了本次會議。本次會議以現(xiàn)場和視頻方式進行,由公司董事長李鴻杰先生主持。本次會議的召集、召開符合《公司法》、《公司章程》和有關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定。

        本次會議以書面記名表決方式通過了以下決議:

        一、9票同意,0票反對,0票棄權(quán)表決通過《新疆國統(tǒng)管道股份有限公司2021年度總經(jīng)理工作報告》。

        二、9票同意,0票反對,0票棄權(quán)表決通過了《新疆國統(tǒng)管道股份有限公司2021年度董事會工作報告》。

        董事會工作報告登載于巨潮資訊網(wǎng)http://www.cninfo.com.cn。

        公司獨立董事谷秀娟女士、馬潔先生、董一鳴先生向董事會提交了獨立董事述職報告,并將在2021年度股東大會上述職!2021年度獨立董事述職報告》全文登載于巨潮資訊網(wǎng)http://www.cninfo.com.cn。

        該議案需提請股東大會審議。

        三、9票同意,0票反對,0票棄權(quán)表決通過了《新疆國統(tǒng)管道股份有限公司2021年度報告及其摘要》。

        《新疆國統(tǒng)管道股份有限公司2021年度報告》全文及摘要登載于巨潮資訊網(wǎng)http://www.cninfo.com.cn。同時,《2021年度報告摘要》還將登載于《證券時報》、《中國證券報》。

        該議案需提請股東大會審議。

        四、9票同意,0票反對,0票棄權(quán)表決通過了《新疆國統(tǒng)管道股份有限公司2021年度財務(wù)決算報告》。

        新疆國統(tǒng)管道股份有限公司2021年度財務(wù)決算報告》全文登載于巨潮資訊網(wǎng)http://www.cninfo.com.cn。

        該議案需提請股東大會審議。

        五、9票同意,0票反對,0票棄權(quán)表決通過了《關(guān)于2021年度利潤分配預(yù)案》。

              鑒于目前公司穩(wěn)健的經(jīng)營情況及對未來發(fā)展的信心,為回報全體股東,在符合利潤分配原則、保證公司正常經(jīng)營和長遠(yuǎn)發(fā)展的前提下,擬對公司 2021年度利潤進行分配,公司擬以截止 202112 31 日的總股本185,843,228股為基數(shù),向全體股東按每 10 股派發(fā)現(xiàn)金紅利0.1元(含稅),共派發(fā)現(xiàn)金紅利1,858,432.28元;不送紅股;不以資本公積金轉(zhuǎn)增股本。剩余未分配利潤結(jié)轉(zhuǎn)下一年度。本次利潤分配預(yù)案合規(guī)合法,符合公司實際情況,符合《公司章程》、《公司股東回報規(guī)劃》等規(guī)定的利潤分配政策。本次利潤分配預(yù)案全文及獨立董事意見全文登載于巨潮資訊網(wǎng)http://www.cninfo.com.cn。

        本預(yù)案需提請股東大會審議。

        六、9票同意,0票反對,0票棄權(quán)表決通過了《新疆國統(tǒng)管道股份有限公司董事會關(guān)于2021年度募集資金存放與使用情況的專項報告》。

        針對公司2021年度募集資金存放與實際使用情況,獨立董事發(fā)表了專項意見公司2021年度募集資金的存放與使用符合中國證監(jiān)會、深圳證券交易所關(guān)于上市公司募集資金存放和使用的相關(guān)規(guī)定,不存在募集資金存放和使用違規(guī)的情形。公司《2021年度募集資金存放與使用情況專項報告》真實、準(zhǔn)確、完整地反映了公司2021年度募集資金的存放與使用情況,不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

        會計師事務(wù)所發(fā)表的《關(guān)于新疆國統(tǒng)管道股份有限公司募集資金年度存放與實際使用情況的鑒證報告》、公司《關(guān)于公司募集資金年度存放與實際使用情況的專項報告》、獨立董事意見及保薦機構(gòu)核查意見登載于巨潮資訊網(wǎng)http://www.cninfo.com.cn。

        七、9票同意,0票反對,0票棄權(quán)表決通過了《新疆國統(tǒng)管道股份有限公司2021年度內(nèi)部控制的自我評價報告》。

        獨立董事對公司內(nèi)部控制的自我評價報告發(fā)表了獨立意見,認(rèn)為:公司的內(nèi)部控制制度體系較為完備,現(xiàn)有的內(nèi)控制度已覆蓋了公司生產(chǎn)經(jīng)營、管理的各個層面和環(huán)節(jié),形成了比較規(guī)范的管理體系,有效實施的各項控制措施,符合國家有關(guān)法律、法規(guī)和監(jiān)管部門的要求。公司出具的《2021年度內(nèi)部控制自我評價報告》全面、客觀、真實地反映了公司內(nèi)部控制體系建設(shè)及運作的實際情況。公司《內(nèi)部控制的自我評價報告》及獨立董事意見全文登載于巨潮資訊網(wǎng)http://www.cninfo.com.cn

        八、9票同意,0票反對,0票棄權(quán)表決通過了《新疆國統(tǒng)管道股份有限公司審計委員會關(guān)于對會計師事務(wù)所從事2021年度審計工作的總結(jié)報告》。

        九、5票同意,0票反對,0票棄權(quán)表決通過了《關(guān)于公司2022年度日常關(guān)聯(lián)交易額度預(yù)計的議案,其中關(guān)聯(lián)董事李鴻杰先生、孫文生先生、姜少波先生、杭宇女士回避表決。

        公司董事會同意公司及所屬各分、子公司擬與武漢中鐵伊通物流有限公司、中鐵物總供應(yīng)鏈科技集團有限公司、中鐵物總供應(yīng)鏈科技集團有限公司廣州分公司開展物流業(yè)務(wù),預(yù)計發(fā)生日常關(guān)聯(lián)交易總額度分別不超過2,300萬元、200萬元、450萬元;擬與中國鐵路物資成都有限公司、中國鐵路物資華東集團有限公司開展采購商品業(yè)務(wù),預(yù)計發(fā)生日常關(guān)聯(lián)交易總額分別不超過200萬元、4,900萬元;擬與中國鐵路物資天津有限公司開展銷售商品業(yè)務(wù),預(yù)計發(fā)生日常關(guān)聯(lián)交易總額不超過20,000萬元。

        獨立董事對公司上述關(guān)聯(lián)交易事項發(fā)表了事前認(rèn)可意見,同意提交公司董事會審議并發(fā)表相關(guān)獨立意見。公司2022年度日常關(guān)聯(lián)交易額度預(yù)計事項及獨立董事有關(guān)意見全文登載于巨潮資訊網(wǎng)http://www.cninfo.com.cn及《證券時報》、《中國證券報》上的公告,公告編號為 2022-019。

        該議案需提請股東大會審議。

        十、9票同意,0票反對,0票棄權(quán)表決通過了《關(guān)于變更公司會計政策的議案》。

        本議案詳見2022年4月22日刊登在巨潮資訊網(wǎng)(www.cninfo.com.cn)及《證券時報》、《中國證券報》上的公告,公告編號為 2022-020。

        十一、9票同意,0票反對,0票棄權(quán)表決通過了《關(guān)于2022年內(nèi)部審計工作計劃的議案》。

        十二、9票同意,0票反對,0票棄權(quán)表決通過了《關(guān)于2020年度高級管理人員薪酬方案的議案》。

        經(jīng)從工作能力、履職情況和2020年目標(biāo)責(zé)任完成情況等幾個方面對公司高級管理人員進行考評,核定高級管理人員2020年度薪酬如下:

        單位:元

        姓名

        職務(wù)

        性別

        2020年度薪酬(稅前)

        馬軍民

        董事、總經(jīng)理

        637,500

        王出

        董秘、財務(wù)總監(jiān)

        637,500

        李偉

        副總經(jīng)理

        444,240

        韓毅

        副總經(jīng)理

        444,240

        劉川

        總工程師

        444,240

        合計

         

        2,607,720

        十三、9票同意,0票反對,0票棄權(quán)表決通過了《關(guān)于召開2021年度股東大會的議案》。

        公司董事會定于20225月1315:00在公司三樓會議室召開新疆國統(tǒng)管道股份有限公司2021年度股東大會。會議通知相關(guān)內(nèi)容詳見20224月22日登載于巨潮資訊網(wǎng)http://www.cninfo.com.cn 《證券時報》、《中國證券報》的公司公告,公告編號為2022-022。

        特此公告

        新疆國統(tǒng)管道股份有限公司董事會

        20214月22

        文章錄入:admin    責(zé)任編輯:admin 
      1. 上一篇文章:

      2. 下一篇文章: 沒有了
      3. 相關(guān)信息:
        沒有相關(guān)文章
        新聞中心
        公司新聞
        行業(yè)動態(tài)
        媒體報道
        國資要聞
        公示欄
        推薦閱讀
      4. 此欄目下沒有推薦文章
      5. 友情鏈接
        返回首頁 | 公司簡介 | 聯(lián)系我們 | 版權(quán)聲明 | OA登錄
        版權(quán)所有 © 2008 新疆國統(tǒng)管道股份有限公司 All Rights Reserved
        地址:新疆烏魯木齊市林泉西路765號 郵編:831407 電話:0991-3325189 傳真:0991-3323096 投資者咨詢電話:0991-3325685
        ICP備案:新ICP備16003710號-1 網(wǎng)站建設(shè):新疆二域設(shè)計網(wǎng)絡(luò)公司
        久久国产精品俞拍,4444亚洲人成无码网在线观看,最新最热精品无码视频,亚洲第一av片精品堂在线观看 亚洲乱码中文字幕在线 日本熟妇牲交视频在线观看,国产在线播放99,国产一级无码视频,国产在线观看添荫蒂视频|www.tjnx.com.cn/ 日本熟妇牲交视频在线观看,国产在线播放99,国产一级无码视频,国产在线观看添荫蒂视频|www.zzshanglu.com http://www.tjnx.com.cn/ http://www.zzshanglu.com