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        國(guó)統(tǒng)股份:2022年第一次臨時(shí)股東大會(huì)決議公告

        作者:佚名 | 文章來(lái)源:本站原創(chuàng) | 更新時(shí)間:2022/5/18 8:53:19 | 【字體:

        證券代碼:002205      證券簡(jiǎn)稱:國(guó)統(tǒng)股份      編號(hào):2022006

         

        新疆國(guó)統(tǒng)管道股份有限公司

                      2022年第一次臨時(shí)股東大會(huì)決議公告

         

        本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整,沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

         

        一、特別提示:

        本次股東大會(huì)無(wú)增加、變更、否決提案的情況;

         

        二、會(huì)議的召開(kāi)和出席情況:

        1.會(huì)議召開(kāi)情況

        (1)召開(kāi)時(shí)間:

        現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議時(shí)間:2022年2月17日下午15:00(星期四)

        網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間:2022年2月17日。其中,通過(guò)深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時(shí)間為2022年2月17日9:15-9:25,9:30-11:30,下午13:00-15:00;通過(guò)深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的具體時(shí)間為2022年2月17上午9:15-下午15:00期間的任意時(shí)間。

        (2)現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開(kāi)地點(diǎn):公司三樓會(huì)議室

        (3)會(huì)議召開(kāi)方式:采取現(xiàn)場(chǎng)表決與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式召開(kāi)

        (4)召集人:公司董事會(huì)

        (5)主持人:公司董事長(zhǎng)李鴻杰先生

        (6)本次股東大會(huì)的召集、召開(kāi)程序符合《公司法》、公司《章程》及其他有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定,本次股東大會(huì)的召開(kāi)合法有效。

        2.會(huì)議出席情況:

        (1)總體出席情況:出席會(huì)議的股東及股東代表共計(jì)5人,代表有表決權(quán)的股份數(shù)額61,483,040股,占公司總股本185,843,228股的33.0833%。其中持股5%以下的中小股東4人,代表有表決權(quán)的股份數(shù)額5,343,920股,占公司總股本185,843,228股的2.8755%;

        (2)現(xiàn)場(chǎng)出席股東和網(wǎng)絡(luò)投票股東情況

        現(xiàn)場(chǎng)出席股東大會(huì)的股東及股東代表2人,代表有表決權(quán)的股份數(shù)額61,477,040股,占公司總股本的33.0801%;通過(guò)網(wǎng)絡(luò)投票的股東3人,代表有表決權(quán)的股份數(shù)額6,000股,占公司總股本的0.0032%。

        (3)出席/列席現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議的人員:公司部分董事、監(jiān)事、高管,見(jiàn)證律師。

         

        三、提案審議表決情況

        本次股東大會(huì)采取現(xiàn)場(chǎng)記名投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式審議通過(guò)了如下議案(以下議案的詳細(xì)情況請(qǐng)參見(jiàn)公司已刊登在巨潮資訊網(wǎng)站http://www.cninfo.com.cn的相關(guān)內(nèi)容):

        審議通過(guò)了《關(guān)于聘任公司2021年度財(cái)務(wù)審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》;

        表決結(jié)果:同意61,482,540股,占出席本次會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的99.9992%;反對(duì)500股,占出席本次會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的0.0008%;棄權(quán)0股(其中,因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股),占出席本次會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的0.0000%。

        其中,持股5%以下中小股東表決結(jié)果:同意5,343,420股,占出席本次會(huì)議有表決權(quán)中小股東股份總數(shù)的99.9906%;反對(duì)500股,占出席本次會(huì)議有表決權(quán)中小股東股份總數(shù)的0.0094%;棄權(quán)0股(其中,因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股),占出席本次會(huì)議有表決權(quán)中小股東股份總數(shù)的0.0000%。

         

        四、律師出具的法律意見(jiàn)

        新疆柏坤亞宣律師事務(wù)所委派律師陳盈如女士、付亮先生出席了本次會(huì)議,并出具了意見(jiàn),公司本次股東大會(huì)的召集及召開(kāi)程序、本次股東大會(huì)的出席或列席人員及召集人的資格、表決程序、表決結(jié)果等相關(guān)事宜均符合《公司法》、《上市公司股東大會(huì)規(guī)則》等法律、法規(guī)及《公司章程》的規(guī)定,本次股東大會(huì)決議真實(shí)、合法、有效。

        五、備查文件

        1.新疆國(guó)統(tǒng)管道股份有限公司2022年第一次臨時(shí)股東大會(huì)決議;

        2.新疆柏坤亞宣律師事務(wù)所出具的《關(guān)于新疆國(guó)統(tǒng)管道股份有限公司二二二年第一次臨時(shí)股東大會(huì)見(jiàn)證之法律意見(jiàn)書(shū)》;

        3. 深交所要求的其他文件。

        特此公告

         

                              新疆國(guó)統(tǒng)管道股份有限公司董事會(huì)

                                         2022年2月17日

         

         

         

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