證券代碼：002205 證券簡稱：國統(tǒng)股份 編號：2022-003
新疆國統(tǒng)管道股份有限公司
關于召開2022年第一次臨時股東大會的通知
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
新疆國統(tǒng)管道股份有限公司（以下簡稱“公司”）第六屆董事會第二十九次臨時會議以9票同意、0 票反對、0 票棄權審議通過了《關于召開2022年第一次臨時股東大會的議案》（以下簡稱“本次股東大會”），現(xiàn)就召開本次股東大會的相關事項通知如下：
一、會議基本情況
（一）會議名稱：2022年第一次臨時股東大會
（二）會議召集人：公司董事會
（三）會議召開的合法、合規(guī)性：本次股東大會會議的召集、召開程序符合《中華人民共和國公司法》、《上市公司股東大會規(guī)則》等有關法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和《公司章程》的規(guī)定。
（四）召開時間
1.現(xiàn)場會議時間：2022年2月17日15:00（星期四）
2.網(wǎng)絡投票時間：2022年2月17日。其中，通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進行網(wǎng)絡投票的具體時間為2022年2月17日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的具體時間為：2022年2月17日上午9:15-下午15:00期間的任意時間。
（五）召開方式：本次股東大會采取現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡投票相結合的方式。
1.現(xiàn)場投票：股東本人出席現(xiàn)場會議或者通過授權委托書委托他人出席現(xiàn)場會議進行投票表決。
2.網(wǎng)絡投票：公司將通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（http://wltp.cninfo.com.cn）向全體股東提供網(wǎng)絡形式的投票平臺，股東可以在網(wǎng)絡投票時間內通過上述系統(tǒng)行使表決權。
3.根據(jù)《公司章程》等相關規(guī)定，股東大會股權登記日登記在冊的所有股東，均有權通過相應的投票系統(tǒng)行使表決權，但同一股份只能選擇現(xiàn)場投票、網(wǎng)絡投票中的一種方式，如果同一表決權出現(xiàn)重復投票表決的，以第一次投票表決結果為準。
（六）股權登記日：2022年2月11日（星期五）
（七）出席對象：
1.公司股東：截至2022年2月11日下午收市時在中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司登記在冊的本公司全體股東均有權出席股東大會，并可以以書面委托代理人出席會議和參加表決（授權委托書見附件），該股東代理人不必是公司的股東；
2.公司董事、監(jiān)事和高級管理人員；
3.公司聘請的律師。
（八）現(xiàn)場會議召開地點：新疆烏魯木齊市林泉西路765號新疆國統(tǒng)管道股份有限公司三樓會議室。
二、會議審議議題
審議《關于聘任公司2021年度財務審計機構的議案》。
上述議案，公司將對中小投資者的表決單獨計票并披露。中小投資者是指以下股東以外的其他股東：上市公司董事、監(jiān)事、高級管理人員；單獨或合計持有公司5%以上股份的股東。
上述議案內容登載于2022年1月25日巨潮資訊網(wǎng)站http://www.cninfo.com.cn。
三、提案編碼
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提案編碼 |
提案名稱 |
備注 |
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該列打勾的欄目可以投票 |
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非累積投票提案 |
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1.00 |
關于聘任公司2021年度財務審計機構的議案 |
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四、參加現(xiàn)場會議登記方法
（一）登記時間：2022年2月14日-2022年2月16日，每日10: 00-13: 00、15: 00-17: 00。
（二）登記地點：新疆烏魯木齊市林泉西路765號新疆國統(tǒng)管道股份有限公司 （郵編：831407）
（三）登記方法：現(xiàn)場登記、通過信函或傳真方式登記。
1.法人股東登記：法人股東的法定代表人出席的，須持本人身份證、股東賬戶卡、加蓋公司公章的營業(yè)執(zhí)照復印件、法定代表人證明書辦理登記手續(xù)；委托代理人出席的，委托代理人憑本人身份證原件、授權委托書、委托人證券賬戶卡、加蓋委托人公章的營業(yè)執(zhí)照復印件辦理登記手續(xù)。
2.自然人股東登記：自然人股東出席的，須持本人身份證、股東賬戶卡辦理登記手續(xù)；委托代理人出席的，委托代理人憑本人身份證原件、授權委托書、委托人證券賬戶卡辦理登記手續(xù)。
3.異地股東可憑以上有關證件采取信函或傳真方式登記，不接受電話登記。信函或傳真方式須在2022年2月16日17：00前送達本公司，出席會議時應當持上述證件的原件，以備查驗。
采用信函方式登記的，信函請寄至：新疆烏魯木齊市林泉西路765號新疆國統(tǒng)管道股份有限公司董事會辦公室，郵編：831407，信函請注明“2022年第一次臨時股東大會”字樣。
五、參加網(wǎng)絡投票的具體操作流程
本次股東大會上，股東可以通過深交所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（地址為http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票，參加網(wǎng)絡投票時涉及具體操作需要說明的內容和格式詳見附件1。
六、其他事項
（一）現(xiàn)場會議聯(lián)系方式
公司地址：新疆烏魯木齊市林泉西路765號
聯(lián)系人：郭 靜 姜麗麗
聯(lián)系電話(傳真)：0991-3325685
（二）會期半天，參加會議的股東食宿及交通費自理。
（三）網(wǎng)絡投票期間，如投票系統(tǒng)受到突發(fā)重大事件的影響，則本次相關股東會議的進程按當日通知進行。
七、備查文件
（一）《第六屆董事會第二十九次臨時會議決議公告》；
（二）公司在指定信息披露媒體刊登的相關公告文件；
（三）深交所要求的其他文件。
新疆國統(tǒng)管道股份有限公司董事會
2022年1月25日
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